证券代码：300769 证券简称：德方纳米 深圳市德方纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ■其他：电话会议 国信证券、人保养老、工银理财、鸿商资本、招商证券、招银理 参与单位名 称及人员姓 财、国投瑞银、海雅金控、九泰基金、华泰证券、鹏华基金、朱 名 雀基金等机构投资者参与（以上排名不分先后） 时间 2024年5 月29日 地点 公司会议室 上市公司接 副总经理、董事会秘书何艳艳女士，证券事务代表苗少朋先生 待人员姓名 一、投资者主要问题 1、 公司的排产情况如何？ 答：公司目前的产能利用率保持在较高水平。 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-050 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第一批次及预留授予 第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 涉及激励对象115人（其中5名激励对象同时进行首次及预留授予归属）。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 第二期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归 属条件成就的议案》，第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属条件已成就，首次授予第 三个归属期符合股份归属资格的激励对象共计113人，可归属股份共计1,294,501 股；预留授予第二个归属期符合股份归属资格的激励对象共计12人，可归属股份 共计158,400股。 公司于2024年5月13日披露《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公 告》 ...

公司研究丨点评报告丨德方纳米（300769.SZ） [Table_Title] 德方纳米 2024 年一季报点评： 季节波动扰动出货，看好需求回暖盈利修复 [Table_Author] 邬博华 曹海花 叶之楠 喻亨一 相关研究 丨证券研究报告丨 分析师及联系人 请阅读最后评级说明和重要声明 [Table_Title 德方纳米 2024 2] 年一季报点评： 季节波动扰动出货，看好需求回暖盈利修复 德方纳米发布 2024Q1 业绩情况，公司实现营业收入 18.92 亿元，同比下降 61.74%，实现归 母净利润-1.85 亿元，同比增长 74.25%，扣非净利润-1.92 亿元，同比增长 73.91%。 ⚫ 拆分至 24Q1，公司铁锂正极出货环比下降，主要受终端需求季节性波动影响，后续随着 终端需求季节性恢复；盈利方面，公司 Q1 单吨盈利仍承压，处于盈亏平衡附近，扣除费 用支出后公司单吨净利仍处于亏损状态，盈利亏损一方面受 1-2 月碳酸锂价格波动影响， 公司在加工费加成定价模式下原料跌价后，公司产成品销售价格与原材料采购成本价错 配导致毛利下滑，另一方面公司 1-2 月产能利用率相对较低，2023 年底公司 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-049 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会， 会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于对外担 保额度预计的议案》，公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申 请综合授信额度，总额度合计不超过人民币1,400,000.00万元（不包含低风险业务 额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信品种包括但不限于 本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总 额度范围内调剂。公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方（包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度（包括但 不限于本外币借款、银行承兑汇票、 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-048 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东吉学文先生的通知，获悉吉学文先生将其所持有的公司部分股份办 理了质押及解质押手续，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 吉学文 | 是 | 4,070,000 | 10.46% | | 1.46% 2021-12-31 | 2024-5-21 | 华 泰 证券股份 有限公司 | | 吉学文 | 是 | 9,550,400 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-046 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日 召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事 的议案》，同意选举贾利明先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为自2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 贾利明先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规 定的情形，非失信被执行人。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。贾利 明先生的简历详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年五月 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市德方纳米科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（w ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-047 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司曲靖市德 方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动 使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于 2024年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，曲靖德方使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告 如下： | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | | 金额 起息日 | 到 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-045 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 2、召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 4 层公司会议室。 3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、 ...

近日，公司全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"） 向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行（以下简称"汇丰银行"）申请综合授信， 公司控股子公司宜宾市德方时代科技有限公司（以下简称"宜宾德方时代"）向 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称"汇丰银行"）申请综合授信， 以上综合授信额度合计不超过人民币4.20亿元，公司与汇丰银行签署了《保证书》， 同意为上述综合授信提供担保，担保总额度为人民币4.20亿元；公司控股子公司 佛山市德方创界新能源科技有限公司（以下简称"佛山德方创界"）向中国信托 商业银行股份有限公司广州分行申请了总额为人民币2,000.00万元整的授信总额， 公司与中国信托商业银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，同 意按照公司51%的持股比例为佛山德方创界的该笔授信提供最高主债权金额为 人民币1,020.00万元整的连带责任担保；公司控股子公司曲靖德方创界新能源科 技有限公司（以下简称"曲靖德方创界"）向中国信托商业银行股份有限公司广 州分行申请了总额为人民币5,000.00万元整的授信总额，公司与中国信托商业银 行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》， ...