拉卡拉支付股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会设主任委员一名，在委员中由董事会过半数选举产生。 主任委员为审计委员会的召集人，负责主持委员会工作。主任委员必须为会计专 业人士的独立董事。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数的审计委 员会委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设立审计委员会，并制订 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H 股发行上市后适用） 一、 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深 圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规 则等法律、法规、规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引拉卡拉支付股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采 取的方针和政策。 二、 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性， 并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪 酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用 人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于 性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知 识及服务年期等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多 项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选 ...

拉卡拉支付股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一条 为规范拉卡拉支付股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 对外报送相关信息的行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《拉卡拉支付股份有限公司章程》《拉卡拉支付股份有限公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守《信息披露管理办法》的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）和《拉卡拉支 付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设 立提名委员会，并制订本细则。 第一条 第三条 提名委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事（也称 为"独立非执行董事"，下同）应过半数。提名委员会应包含至少一名不同性别的 董事。提名委员会设委员会主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 委员会主席由董事会过半数选举产生。委员会主席不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规 定，公司董事会设立提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选的选择向 董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会过半数选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委 ...

拉卡拉支付股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外 担保行为，有效控制融资和担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《拉 卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向银行或非银行金融机构或其他进行间 接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司的直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，应视同公司提供担保，公司应按照本规定执行。 第四条 未经依照《公司章程》、本办法以及相关法律、法规和规范性文件 的规定履行审议程序，公司不得融资，也不得对外提供担保。 ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会的工作。主任委员由董事会过半数选举产生。主任委员不能 履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该 委员必须是独立董事。 拉卡拉支付股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与经理人考核的标准、进行考核并提出建议 ...

拉卡拉支付股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《拉 卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现如下情形之一时，临时股东会应当在 2 个月 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-047 拉卡拉支付股份有限公司 关于聘请H股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计 师事务所（以下简称"安永香港"）为公司本次发行并上市的审计机构。本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市，考虑到安永香港在H股发行 上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请其 担任本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多 香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 （二）投资者保护 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）和《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主席（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事会过半数选举产生。委员会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数 ...