证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-047 拉卡拉支付股份有限公司 关于聘请H股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计 师事务所（以下简称"安永香港"）为公司本次发行并上市的审计机构。本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市，考虑到安永香港在H股发行 上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请其 担任本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多 香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 （二）投资者保护 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）和《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主席（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事会过半数选举产生。委员会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第六条 审计委员会委员原则上独立于公司的日常经营管理事务，审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第七条 审计委员会设委员会主席一名，在委员中由董事会过半数选举产生。 委员会主席为审计委员会的召集人，负责主持委员会工作。委员会主席必须为会 计专业人士的独立董事。委员会主席不能履行职务或不履行职务的，由过半数的 审计委员会委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 公司现任外部审计机构的合伙人在其终止成为该审计机构的合伙人之日或不 再享有该现任外部审计机构的财务利益之日（以日期较后者为准）起两年内不得 担任审计委员会委员。 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的 有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）和《拉 ...

第三条 本办法所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响或影响公 司决策和行为的个人或团体，包括但不限于各级政府、监管机构、股东（投资者）、 员工、客户、消费者、合作伙伴、供应商、债权人、媒体、行业协会、非政府组织、 社区公众等。 拉卡拉支付股份有限公司 ESG 管理办法 第一条 为建立健全拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"拉卡拉"或"公 司"）ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，推动公司最大限度地创造经济、社会 和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根据《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《拉卡拉支付股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应 当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会 现就 提名 叶翔为拉卡拉支付 股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 拉 卡拉支付股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 拉卡拉支付 股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ — 197 — 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： _______________________________ 四、被提名人符合 公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

拉卡拉支付股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目 标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应 当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。 1. 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2. 提高公司经营的效率和效果； 3. 保障公司资产的安全； 4. 确保公司信息披露的真实、准确、完整和 ...

拉卡拉支付股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障中国国家经济安全，保护社会公共利益及拉卡拉支付股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券和上市过程中 的信息安全，规范公司到境外发行证券及将证券在境外上市交易相关保密和档案 管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定并结 合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券和上市"，是指公司在中华人民共和 国大陆地区以外的国家和地区发行证券或者将证券上市交易。本制度适用于公司 境外发行证券和上市的全过程，包括但不限于准备阶段、申请阶段、审核阶段、 备案阶段、上市阶段及上市后发行证券等。本制度所称"国家"，是指中华人民 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-042 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日以邮件 方式发出第四届董事会第七次会议通知，经全体董事确认，一致同意 2025 年 8 月 8 日公司以现场结合通讯方式召开会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议 应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《拉卡拉支付股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一） 审议通过《关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上 市的议案》 为推进公司国际化发展战略，构建国内国际双循环格局，打造国际资本运作 平台，加快数字货币在跨境场景的应用，进一步提升公司国际竞争力，董事会同 意发行 H 股并申请在香港联合交易所有限公 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及其衍生 品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、深圳证 券交易所业务规则以及《 ...

第三条 投资者关系管理的基本原则： 1. 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 拉卡拉支付股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指 引》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资者 和保护投资者 ...