| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，西安三 角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举朱慧敏女士 （简历详见附件）作为职工代表董事，将与公司2025年第五次临时股 东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事 会，任期与2025年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表董事一 致，即自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法 规有关董事任职的资格和条件规定。公司董事会中兼 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 西安三角防务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安三角防务股份有限公司董事会现就提名占小平为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安三角防务股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合 ...

证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 西安三角防务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安三角防务股份有限公司董事会现就提名王建玲为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安三角防务股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 西安三角防务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安三角防务股份有限公司董事会现就提名傅瑜为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安三角防务股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 五、被提名人已经参 ...

证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 西安三角防务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周龙作为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安三角 防务股份有限公司董事会提名为西安三角防务股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过西安三角防务股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月 11日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、关于不再设置监事会的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司 法》规定的监事会的职权。 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根 据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 ...

西安三角防务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人占小平作为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安三 角防务股份有限公司董事会提名为西安三角防务股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安三角防务股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 西安三角防务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安三角防务股份有限公司董事会现就提名周龙为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安三角防务股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

一、本人已经通过西安三角防务股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 西安三角防务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅瑜作为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安三角 防务股份有限公司董事会提名为西安三角防务股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号：2025-099 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第五次临 时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一）下午14:30 召开公司2025年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第五次临时股 东大会的相关事项通知如下： 2．股东大会的召集人：公司董事会 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七 次会议审议通过，决定召开公司2025年第五次临时股东大会，会 议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 ...