深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新城市 股票代码：300778 签署日期：2024年3月29日 股份变动性质：因上市公司股本增加被动稀释及股份减持导致持股比例变化 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相 关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在新城市中拥有权益的股份。 信息披露义务人名称：东台市望远科技有限公司 住所：东台经济开发区中欧产业园内 通讯地址：东台经济开发区中欧产业园内 1 信息披露义务人声明 | | 释义 4 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-005 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持计划的公告 公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限 责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有公司股份 | | 本次减持后持有公司股份 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占总股 | | | | | | 股数（股） | 本比例 | 股数（股） | 本比例 | | | | | （%） | | （%） | | 望远科技 | 合计持有股份 | 33,151,847 | 16.21 | 32,926,947 | 16.10 | | | 其中：无限售条件股份 | 33,151,847 | 16.21 | 32,926,947 | 16.10 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 远方实业 | 合计持有股份 | 22, ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-002 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次实际回购注销 4 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 2,397 股第一类限制性股票，占回购注销前公司总股本 204,473,263 股的 0.0012%。本 次回购注销完成后，公司总股本由 204,473,263 股变更为 204,470,866 股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-001 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）召开了第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在确保 日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险 投资。上述内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-099）。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、 管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、关联交易风险、操作或技术 风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 （二）风险控制措施 二 ...

公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限 责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）股份 33,151,847 股（占本公司目前总股本比例 16.21%）的股东东台市望远科技有限公 司（以下简称"望远科技"）计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份 总数不超过 4,089,465 股（占本公司目前总股本比例 2.00%）。 持有公司股份 22,611,422 股（占本公司目前总股本比例 11.06%）的股东深 圳市远方实业有限责任公司（以下简称"远方实业"）计划以集中竞价方式或大宗 交易方式减持本公司股份总数不超过 4,089,465 股（占本公司目前总股本比例 2.00%）。 采用集中竞价方式减持股份的减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日 之后的 3 个月内，采用大宗交易方式减持股份的减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内。 证券代码:300778 证券简称 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-115 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共5人。 2、本次解除限售的第一类限制性股票数量为26,583股（调整后），占公司 2023年12月14日总股本204,473,263股的0.0130%。 3、本次解除限售的第一类限制性股票上市流通日为2023年12月22日。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留 授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。公司办理了2022年限制性股票 激励计划预留授予第一类限制性股票对应第一个解除限售期可 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-114 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 特别提示： 1、本次归属的第二类限制性股票的上市流通日：2023年11月27日。 2、本次第二类限制性股票的归属人数共计5人。 3、本次归属的第二类限制性股票数量为62,028股，占归属前公司总股本 204,411,235股的0.03%。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归 属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划预留授予第 二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新城市 规划建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴 于公司部分事业部 2022 年业绩水平达成率未达 100%，2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的 4 名预留授予激励对象对应第一个解除限 售期的限制性股票未能全部解除限售，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》 的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的 2,397 股第一类 限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊载于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注 销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号： 2023-103）。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，本次回购注 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 特别提示： 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。 6、会议出席情况 (1)现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:45。 (1)出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有 表决权股份 123,364,790 股，占公司有表决权股份总数的 60.3513％。 (2)网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:0 ...