证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-111 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2023 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"） 于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-106），公司 定于 2023 年 11 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第一次临时股东大会。 2023 年 11 月 6 日，公司董事会收到控股股东深圳市远思实业有限责任公司 提交的《关于提议增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提高决 策效率的角度考虑，提议将《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》 以临时提案的方式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司 于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告 一、开展风险投资概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 2、投资金额 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务 可循环开展，资金可以循环滚动使用。 3、投资品种、方式 公司运用闲置自有资金进行风险投资，包含但不限于股票及其衍生品投资、 债券投资、基金投资、信托产品等及上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内，授权公司董事长最终审定并 签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包 括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品金额、期间、选择产 品/业务品种、签署合同及协议等。 4、投资期限 自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、资金来源 全部为公司自有资金。 6、信息披露 （二）风控措施 1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议于 2023 年 11 月 7 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以口头方式 送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-110 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-109 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议于 2023 年 11 月 7 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以口头 的方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-108 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划到期终止的公告 公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限 责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 占当时总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 望远科技 | 集中竞价方式 | 2023.5 | 24.31 | 1,250,000 | 0.82 | | | | 2023.5 | 25.67 | 3,000 | 0.00 | | | | 2023.6 | 24.47 | 201,800 | 0.12 | | | | 2023.6 | 25.50 | 45,200 | 0.03 | | | | 2023.7 | 19.82 | 50,0 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-107 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）召开了第二届董 事会第二十三次会议、第三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，分别 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》《关于增加使用 部分闲置自有资金进行风险投资额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金 安全、有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资。上述内容 详见公司分别于 2022 年 11 月 3 日、2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2022-086）及《关 于增加使用部分闲置自有资金进行风险投资额度的公告》（公告编号：2023-017）。 二、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资进展 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥79,598,758.68, a decrease of 25.81% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥8,491,682.21, representing a decline of 147.32% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 265,582,102.38, a decrease of 17.5% compared to CNY 321,820,126.00 in the same period last year[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 10,053,060.28, a decline of 81.0% compared to CNY 52,928,373.00 in Q3 2022[21] - Total comprehensive income for the current period was 10,053,060.28, down from 52,928,373.00 in the previous period[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥49,377,005.41, a decrease of 70.59% compared to the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled 199,430,895.66, a decrease from 218,727,571.34 in the previous period[24] - The net cash flow from operating activities was -49,377,005.41, compared to -28,944,993.77 in the previous period[24] - Cash inflows from investment activities were 783,287,423.56, down from 1,163,024,598.95 in the previous period[24] - The net cash flow from investment activities improved to 104,229,162.94 from -227,773,411.54 in the previous period[24] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -48,822,728.33, compared to a net inflow of 435,495,769.20 in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 791,322,886.70 from 742,823,908.57 in the previous period[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,788,613,297.96, down 3.49% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 1,788,613,297.96 from CNY 1,853,210,128.61, a reduction of 3.5%[19] - Total liabilities decreased significantly to CNY 265,668,252.65 from CNY 673,502,055.19, a drop of 60.6%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,523,792,619.96 from CNY 1,180,555,419.57, an increase of 29.0%[19] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 20,018[13] - The largest shareholder, Shenzhen Yuan Si Industrial Co., Ltd., holds 33.04% of shares, totaling 67,527,921 shares[13] - The second-largest shareholder, Dongtai Wangyuan Technology Co., Ltd., holds 16.41% of shares, totaling 33,550,847 shares[13] - The company has no known relationships or concerted actions among shareholders holding more than 5% of common stock[13] Financial Expenses and Subsidies - The financial expenses increased by 906.52% to -¥7,730,970.19, mainly due to early redemption of convertible bonds[9] - The company received government subsidies amounting to ¥3,635,657.80, an increase of 90.70% compared to the previous year[9] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 12,974,806.19, up from CNY 11,575,228.67, indicating a 12.1% increase[21] Stock and Incentive Plans - The company has a stock incentive plan with a total of 757,582 shares initially restricted, with 10,172 shares added during the period[15] - The company’s management is subject to a transfer limit of 25% of their total shares during their tenure[15] Other Information - There are no other significant matters reported for the quarter[16] - The third quarter report was not audited[26]

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-101 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共5人。 2、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量26,583股（调整后）。 3、本次限制性股票解除限售手续办理完成后，在上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 主要内容如下： 1、激励工具：本次激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类 限制性股票。 本 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-104 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象中1名 激励对象在授予后因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益，同时公 司部分事业部2022年业绩水平达成率未达100%，4名激励对象对应第一个归属期 计划归属的限制性股票未能全部归属，根据公司《2022年限制性股票激励计划》 的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已授予但尚未归属的41,817股（调整后） 第二类限制性股票进行作废。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二 ...

一、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的独立意见 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全 体股东负责的态度，在认真阅读会议相关资料并对有关情况进行详细了解后，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》 等有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，现就公司第三届董事 会第五次会议审议的相关事项发表意见如下： 我们一致同意公司为满足解除限售条件的激励对象办理预留授予部分第一 类限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。 五、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归 属期归属条件成就的独立意见 经审议，我们认为：公司本次拟结项募投项目"创新发展研究中心建设项目" 已按计划完成募集资金的投入且未来将不再有大额资金投入，本次对上述募投 ...