证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-024 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:45。 (2)网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议地址：深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦公司会议 室。 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长张春杰先 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0220 号 致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新城市 规划建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 查询募集资金专户每月对账单 受行业宏观因素等的综合影响，首次公开发行股 | | | 票募投项目"信息系统建设项目"以及向不特定 对象发行可转换公司债券募投项目"国土空间规 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 划与土地统筹业务中心项目""智慧城市感知系 | | 露文件一致 | 统设计中心项目"及"全过程工程咨询服务中心 | | | ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：新城市 保荐代表人姓名：王行健 联系电话：0755-25869711 保荐代表人姓名：韩芒 联系电话：0755-25869909 现场检查人员姓名：王行健、汪玉宁 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日、23 日、26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要运营厂区、办公场所； （3）查阅公司信息披露文件； （4）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； （5）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-019 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日，召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审 议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对首次 公开发行股票募投项目"信息系统建设项目"以及向不特定对象发行可转换公司 债券募投项目"国土空间规划与土地统筹业务中心项目""智慧城市感知系统设 计中心项目"及"全过程工程咨询服务中心项目"的实施进度进行调整，将上述 募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至 2025 年 4 月 30 日。此次调整不 涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[20 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 回购注销及作废部分 2022 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN031-7 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编： 100005 电话(Tel)： 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 致:深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 根据本所与深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称"新城市" 或"公司"）签署的《律师服务协议书》,本所作为新城市本次激励计划的专项 法律顾问,已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于深 圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见 书》(国枫律证字[2022]AN031-1 号,以下称"原法律意见书")及相关法律 意见书,现针对公司根据 2022年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制 性股票以及作废部分第 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事独立性和专业性的作用， 维护了公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王文若，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。曾任交通银行会计科长、支行副行长，光大银行深圳宝城支行行长，中 信银行深圳宝安支行行长。目前兼任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事，深 圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事。2022 年 12 月 19 日至今，担任深 圳市新城市规划建 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市新城市规划建筑设计股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

Financial Performance - The company reported a net profit loss attributable to shareholders of 89.22 million RMB in 2023, primarily due to fluctuations in the financial market affecting the fair value of financial products, which resulted in a fair value loss of 89.22 million RMB, accounting for 139.04% of total profit [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥292,299,366.84, a decrease of 37.16% compared to ¥465,165,086.68 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥52,362,052.56, representing a decline of 185.84% from ¥61,000,326.38 in the previous year [23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,540,318.49, down 75.93% from ¥47,953,882.38 in 2022 [23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,700,469,450.84, an 8.24% decrease from ¥1,853,210,128.61 in 2022 [23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 23.39% to ¥1,456,703,493.75 from ¥1,180,555,419.57 in 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2766, a decline of 180.27% from ¥0.3446 in 2022 [23]. - The cash flow from operating activities showed a net amount of ¥174,265.94, a significant drop of 99.57% compared to ¥40,371,206.44 in the previous year [23]. - The company reported a quarterly revenue of ¥60,289,177.78 in Q1, ¥97,612,043.28 in Q2, ¥79,598,758.68 in Q3, and ¥54,799,387.10 in Q4 of 2023 [25]. Investment and Risk Management - The company has implemented a risk investment management system to control investment risks and ensure compliance with the board-approved investment limits [5]. - The company plans to strengthen market analysis and research to adjust investment strategies and scale in response to economic conditions and market environments [6]. - The company does not plan to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital through reserves [8]. - The company reported a non-recurring loss of 63.90 million yuan, influenced by fair value changes of financial assets and liabilities, with government subsidies contributing 4.14 million yuan to the profit [31]. - The company has established a comprehensive internal control system and risk management framework to effectively control investment risks [134]. - The company plans to continue using idle self-owned funds for risk investments to enhance capital efficiency and returns for shareholders [134]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period [131]. Business Operations and Strategy - The company maintains that its core business and competitive advantages have not undergone significant adverse changes, and there is no major risk to its ongoing operations [7]. - The company is actively expanding its business direction, particularly in infrastructure construction, focusing on rail, municipal, and water services [59]. - The company is positioned in the core area of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, benefiting from a strong innovation environment and diverse client resources [75]. - The company has established 11 branches nationwide, forming an integrated operational pattern centered on the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area [51]. - The company is committed to providing comprehensive solutions throughout the entire lifecycle of construction projects, responding to national strategic needs [69]. - The company is exploring the feasibility of land price contribution models in urban rail transit infrastructure, addressing legal disputes and seeking pilot policy innovations [108]. Research and Development - The company increased its R&D investment to 13.50 million yuan, accounting for 4.62% of revenue, an increase of 0.9 percentage points from the previous year [87]. - The company has established research platforms such as the Guangdong Provincial Smart City Spatial Planning Engineering Technology Research Center, enhancing its technological innovation capabilities [66]. - The company has undertaken over 10 national, provincial, and municipal research projects, contributing to the development of industry standards and enhancing its technical authority [66]. - The company is committed to enhancing its influence in rural revitalization projects through innovative evaluation techniques and methodologies [108]. - The company aims to increase R&D investment focusing on policy-oriented projects in planning, transportation, and municipal sectors, as well as smart and green research projects [149]. Human Resources and Talent Management - As of December 31, 2023, 19% of the company's employees hold a master's degree or higher, and over 88% have a bachelor's degree or higher, indicating a strong educational background among the workforce [71]. - The company has implemented a dynamic compensation mechanism linked to employee performance and market demand, enhancing talent retention and organizational vitality [70]. - The company launched the "Eagle Plan" for 2024 graduates, focusing on personalized career development for selected graduates from top universities [90]. - The company achieved a 50% year-on-year increase in the number of senior technical personnel with senior titles in 2023 [91]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 830, with 705 in R&D and design roles [194][195]. Governance and Compliance - The company emphasizes information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors through designated platforms [169]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of fund misappropriation or guarantee provision [170]. - The company has established a complete and clear internal governance structure, aligning with relevant regulations and guidelines [164]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [166]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements [169]. Market Trends and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact fixed asset investment and, consequently, the planning and design industry [153]. - The company is exposed to intensified market competition, which may affect its market share and profitability if it fails to maintain its competitive advantages [154]. - The company is at risk of declining gross margins due to increased competition and rising labor costs [156]. - The company emphasizes the importance of quality control in its planning and design services to avoid negative impacts on its reputation and business expansion [159]. Future Outlook - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, projecting a revenue target of 47.96 million, which represents a year-over-year increase of 26.39% [175]. - The company is considering potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market presence, aiming for strategic growth in the coming years [177]. - The company is committed to sustainability, with plans to invest 10% of its annual revenue into green technologies and practices over the next five years [178].