证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-095 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目"创新发展研究中心 建设项目"结项并将节余募集 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-105 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备原因 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原 则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内各类应收款项、债权投资、投资性房地产、固定资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失 情况确认信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失金额为 25,356,214.03 元，计提资产减 值损失 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-099 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日，召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司闲置自 有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下， 同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投 资有效期限为自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内。现将具体内容公告如 下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公 ...

特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数共5人。 2、本次拟归属的第二类限制性股票数量为62,028股（调整后）。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-102 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次限制性股票归属手续办理完成后，在上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归 属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 主要内容如下： ...

独立董事：刘鲁鱼 王文若 2023 年 10 月 25 日 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎分析， 对公司第三届董事会第五次会议以下事项发表事前认可意见： 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们认真审阅了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，能够为公司提供高质量的审计服务，续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，不存在 损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意提交至公司董事会审议。 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | - | | （ ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 150 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[13]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 30 million, up 20% compared to the previous year[13]. - Revenue for the reporting period was ¥185,983,343.70, a decrease of 13.31% compared to ¥214,527,500.70 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥18,544,970.99, down 47.29% from ¥35,180,837.06 year-over-year[19]. - Basic earnings per share decreased by 48.21% to ¥0.1216 from ¥0.2348 in the previous year[19]. - The company achieved operating revenue of 185.98 million yuan in the reporting period, a decrease of 13.31% compared to the same period last year[49]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 18.55 million yuan, down 47.29% year-on-year; after considering convertible bond interest expenses and other factors, the adjusted net profit was 66.01 million yuan, a decrease of 8.99%[49]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces by the end of 2023, aiming for a 10% increase in market share[13]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and expand its client base[13]. - The company is focused on expanding its engineering consulting services, particularly in the area of full-process engineering consulting, which is a key future growth direction[30]. - The company aims to expand its market share in comprehensive land remediation and ecological restoration services, leveraging major national strategies like ecological civilization construction and rural revitalization[56]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% year-on-year, totaling RMB 10 million, focusing on smart city solutions and sustainable design technologies[13]. - R&D investment for the first half of 2023 was 9.05 million yuan, an increase of 11.16% year-on-year, with the company obtaining 4 invention patents and 19 utility model patents[51]. - The company plans to strengthen its research and development efforts to maintain core competitive advantages and address financial risks[109]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, which are detailed in the risk management section of the report[3]. - Increased competition in the planning and design industry poses a risk to market share and profitability if competitive advantages are not maintained[103]. - The company faces risks from potential changes in real estate industry regulations, which could lead to reduced land investments and delayed project developments[104]. - Rising human resource costs pose a risk, as increased employee numbers or salary levels without corresponding revenue growth could negatively impact operating performance[106]. Asset Management - The total assets of the company as of June 30, 2023, amounted to RMB 500 million, reflecting a 5% increase from the end of 2022[13]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,853,754,424.98, a slight increase of 0.03% from ¥1,853,210,128.61 at the end of the previous year[19]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 46.74% to ¥866,490,273.07 from ¥792,233,780.48 at the end of the previous year[77]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes a governance structure that ensures clear responsibilities and rights among shareholders, particularly protecting the rights of minority shareholders[125]. - The company will implement a share reduction plan post-lock-up period, ensuring compliance with relevant regulations and market conditions[136]. - The company will notify and announce any share reduction intentions 3 trading days prior to execution[136]. - The company has committed to repurchasing shares to stabilize stock prices when certain conditions are met[136]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engages in social responsibility initiatives, including community support and charitable activities[132]. - The company has fulfilled all commitments related to shareholding intentions and reduction plans as of the reporting period[135]. Legal and Compliance Matters - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[146]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders was good, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[146]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[123].

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-087 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2023 年 8 月 29 日在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达全 体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，全体董事一致认为公司《2023 年半年度 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-093 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至 2023 年 6 月 30 日部分无法收回的应收账款、其他应收款、合同资产进行清理， 并予以核销。本次核销应收账款合计人民币 3,884,982.59 元，核销合同资产合计 人民币 2,600,655.94 元。具体如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原 则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2023 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-088 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文 及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-090）及 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-091）。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知 ...