证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-040 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《 ...

上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的 法律意见书 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜微" 或"公司",证券代码为300782）的委托,为公司实施2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-042 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"卓胜微"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过 《关于公司<2024 年 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-037 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票数量：57.5993万股，占归属前公司总股本的0.1079%。 2、本次归属限制性股票人数：179 人。 3、本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 5 月 30 日，本次归属的限 制性股票不设限售期。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 近日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属 股份的登记工作，现将有关事项说明如下： 一、 本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 4 月 19 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-038 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 之一 FENG CHENHUI（冯晨晖）先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办 理了补充质押业务，具体事项如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量 （股） 占其所 持股份 比例 占 公 司 总 股 本 比 例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 占 已 质 押 股 份 比例 未 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 占 未 质 押 股 份 比例 | | | | | | | | 数 | 量 | | 数 | 量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-035 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：公司董事长许志翰先生 6、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏卓 胜微电子股份有限公司股东大会议事规则》等制度的规定。 （一）会议召开情况 1、股东大会召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-036 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简 称"中登深圳"）查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）内 幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字(2024)第258号 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 5月 20日下午 14:00 在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号 (无锡芯卓 半导体分公司)一层会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接 受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证,并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会规则》") 以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《江苏卓胜微电子股份有限公司第三届 董事会第五次会议决议公告》《江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 持续督导的保荐总结报告书 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为江苏卓胜微电子股份有限 公司（以下简称"卓胜微"、"公司"、"发行人"或"上市公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市以及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 二、保荐机构基本情况 1 | 联系人： | 张林冀、辛意 | | --- | --- | | 联系电话： | 010-6505 1166 | 三、发行人基本情况 | 股票简称 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司名称：江苏卓胜微电子股份有限公司 （以下简称"卓胜微"、"公司"） 保荐代表人姓名：张林冀 联系电话：010-6505 1166 保荐代表人姓名：辛意 联系电话：010-6505 1166 现场检查人员姓名：张林冀、曹珺 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（"核查期间"） 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日至 4 月 24 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等； （2）查阅公司章程、组织架构图、公司治理的相关制度文件； （3）与公司内审部及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； （4）现场查看公司主要生产、经营、管理场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...