华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金存放与使用情 况的专项核查报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为青岛 国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，华福证券及其指定保荐代表人 对国林科技2023年度向特定对象发行股票募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛国 林环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 673号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）16,791,044股，每股发 行价为人民币21.44元，共募集资金人民币359,999,983.36元，扣除 ...

2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 （张世兴-已离任） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 张世兴，男，1 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 青岛国林科技集团股份有限公司 | | 青岛国林新能源科 | 控股子公司 | 应收账款 | 97,771.94 | 218,121.75 | | 315,893.69 | | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 青岛国林半导体技 | 控股子公司 | 应收账款 | 2,696,295.29 | 138,503.41 | | 2,834,798.70 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 术有限公司 | | | | | | | | | | | | 新疆国林新材料有 | 全资子公司 | 应收账款 | 18,792,221.60 | 51,050,919.81 | | 30,529,695.42 | 39,313,445.99 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 青岛国林陶瓷新材 | 全资子公司 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-036 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 2021年8月10日，华福证券扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金 额为人民币351,509,417.72元。公司于2021年8月10日起至2021年12月31日止，对 募集资金投资项目累计投入106,109,801.00元，公司于募集资金到位之前利用自 有资金先期投入募集资金项目人民币170,368,393.83元，公司于募集资金到位之 前利用自有资金先期投入发行费用人民币283,018.86元，通过募集资金账户支付 发行费用488,489.14元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共 40,000,000.00元，收到募集资金账户利息收入1,307,218.51元。2022年度对募集资 金投资项目累计投入17,551,387.46元，使用40,000,000.00元闲置募集资金进 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司董事会以聚焦公司核心主营业务为战略导向，紧密围绕年初 制定的年度经营目标、经营计划，积极督促公司管理层落实，开展各项经营工作。 各位董事勤勉尽责，利用自身的专业优势为公司未来发展，规范运作提供了诸多 良好的建议，有效地促进了公司业绩的增长。 2023 年度，报告期内，公司实现营业收入 39,977.05 万元，同比增加 36.61%； 实现利润总额-3,531.66 万元，同比下降 291.83%；归属于母公司所有者的净利润 -2,913.73 万元，同比下降 262.75%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净 利润-2,934.41 万元，同比下降 274.31%。 二、2023 年度公司董事会运作情况 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-035 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的 议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管 理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业 绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 （2）公司独立董事薪酬为 8.00 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事按照其 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-053 青岛国林科技集团股份有限公司 关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目"2.5万吨/年高品 质晶体乙醛酸项目（一期）"已正式投产运营，公司决定对上述募投项目进行结 项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。具 体情况公告如下： 一、2020年向特定对象发行股票募集资金的基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意青岛国林环保科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】673号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票16,791,044股 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛国林科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对公司 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-023 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事王承宝、丁志嘉、徐洪魁、王树文以通讯方式参加，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审阅《2023年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-021 青岛国林科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将按照有关 规定用于出售。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民 币 6,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 15.00 元/股（含本数）。 具体内容详见于公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》等相关公告（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...