证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-007 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年12 月31日可能出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进 行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2024年可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为7,991.96万元，具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 117.18 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 119.37 | | 其他应收款坏账准备 | | -2.18 | | 资产减值准备 | | 7,874.78 | | 其中：预付款项减值准备 | | 2,078.92 | | 存货跌价准备 | | 2,071.21 | | 长期股权投资减值准备 | | 3 ...

中信出版集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定， 认真履行职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履 职情况进行监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作 用，现将公司监事会2024年度工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024年度，公司监事依法出席、列席了公司股东会和董事会，对股东会和董 事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决 议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行有效监督。公 司监事会共召开了6次会议，具体如下： 1.2024年3月14日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报 ...

2025 年 3 月 18 日 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 2024 年度内任职独立董事金馨、张志跃、苏剑、王飞跃出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的要求。 中信出版集团股份有限公司董事会 中信出版集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 1 ...

2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积 极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2024年度工作报告如下： 中信出版集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年度董事会日常工作情况 （一）董事会组织召开股东会及决议执行情况 报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会，依法、公正、合理地安排 股东会议程和议案，董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会 的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。 （二）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议10次，情况如下： | 会议 | 召开 | | 会议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 时间 | | 1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 结果 通过 | | | | ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-004 中信出版集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。该议案尚需获得公司股东会 批准，届时关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关 联 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 交 | 合同签订金 | 截至 2025 | | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 易 | 额或预计金 | 年 2 月底 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-010 中信出版集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部 控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告 披露一致。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中信出版集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

（一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华 大厦A座8层，首席合伙人为谭小青。截至2023年12月31日，信永中和合伙人为245 人，注册会计师为1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮 政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体 育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与公司同行业（ 文化、体育和娱乐业）的上市公司审计客户为9家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年9月19日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届 监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案 》，该议案于2024年10月21日经公司2024年第一次临时股东会审议通过。 中信出版集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 中信出版集团股份有限公司（以下 ...

中信出版集团股份有限公司 XYZH/2025SYAA1B0005 中信出版集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 您可使用手机"扫一扫" 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化大厦 A 座 9 层 IF Block A Fu Hua Mansio lo 8 Chaovangmen Beidai Donacheng District, Beiiin 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2 中信出版集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信出版集团股份有限公司(以下简称 "中信出版") 2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 14 日出具了 XYZH/2025SY ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-002 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知于2025年3月4日以邮件方式发出。 本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监事共同推举监 事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1．审议通过《关于 202 ...

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-001 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知于2025年3月4日以邮件方式发 出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈 炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责， 严格执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项 ...