北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 香 港 巴 黎 马 德 里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受东 莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"宇瞳光学")的委托，指派周姗姗、 杨雪莹律师(以下简称"本所律师")出席宇瞳光学 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于完成补选董事、监事的公告 二、补选监事事项 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 12 日召开的 第三届监事会第十九次会议和 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会分 别审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李赞先生为 公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满之日止。 鉴于补选监事事项已经完成，而且公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届监事会第十 九次会议，同意选举朱盛宏先生为公司第三届监事会主席的事项已经生效，朱盛宏先生 为公司第三届监事会主席任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董 事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-036 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正"宇 瞳转债"转股价格的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-033 | 债 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持可转债累计质押情况如下： | 注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | | --- | | 股东名称 | 持有数量 | 持有 | 本次解除质押 | 本次解除质押 后剩余质押可 | 占其所持可 | 占公司可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 张） | 比例 | 前质押可转债 | 转债数量 | 转债比例 | 比例 %） | | | | %） | 数量 张） | 张） | %） | | | 张品光 | 805,412 | 13.42 | 805,400 | 805,40 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章 程》、《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 | 证券代码: | 300790 | | --- | --- | | 债券代码: | 123219 | 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-027 （二）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： ...

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 12 日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。根据《公司章程》、《监事 会议事规则》的有关规定，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 为保证监事会的正常运作，监事会同意补选李赞先生为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司股东大会审 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 28 日（星期四） 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过 ...

一、补选董事、聘任公司副总经理的情况 1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审 核通过，公司董事会同意补选张嘉豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事 候选人事项尚需公司股东大会审议。张嘉豪先生的简历详见附件。 2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名和董事会提名 委员会审核通过，公司董事会同意聘任张嘉豪先生为公司副总经理，任期自公司本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次补选张嘉豪先生为公司非独立董事及聘任张嘉豪先生为公司副总经理后，公司 董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于补选董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告 本公司及董 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"宇瞳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 12 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 12 日已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"宇瞳转债"转股价格向下修正 条款。 2、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"宇瞳 转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件：非职工代表监事候选人简历 一、关于补选监事的情况 鉴于原监事会主席康富勇先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，其辞职将在公司新的监事选举产生后生效。为保证监事会 的正常运作，公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选李赞先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 之日止。李赞先生的简历详见附件。 二、选举第三届监事会主席 为保证公司监事会规范运作，有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届监事会第 十九次会议，审议通 ...