| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宇瞳转债"赎回价格：100.18 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 19 日 5、赎回登记日：2024 年 12 月 18 日 6、赎回日：2024 年 12 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 26 日 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系持股 5%以上股东张品光先生及其一致行动人因限制性股票回购 注销、集中竞价减持及"宇瞳转债"转股使东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简 称"公司")总股本增加，导致持股 5%以上股东及其一致行动人合计持有公司股份比例 被动稀释。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司 的治理结构和持续经营。 公司于近日获悉持股 5%以上股东张品光先生及其一致行动人持股比例变动累计超 过 1%，现将有关情况公告如下： 一、权益变动的基本情况 1、2023 年 9 月 18 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 公司对已获授但尚未解除限售的2,833,950股限制性股 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [5]. Core Views - The company has shown significant growth in its financial performance, with a revenue increase of 33.67% year-on-year for the first three quarters of 2024, reaching 1.993 billion yuan, and a net profit increase of 221.38%, amounting to 133 million yuan [1]. - The growth is attributed to increased sales in traditional security lenses and automotive lenses, along with a rise in gross margin [2]. - The company is actively expanding its automotive optical business through strategic acquisitions and partnerships with major automotive manufacturers [2][3]. - Research and development investments are focused on high-end products, including high-magnification zoom lenses and smart home applications, contributing to the company's growth trajectory [3]. Financial Summary - For 2024, the company is projected to achieve a revenue of 2.672 billion yuan, with a growth rate of 24.58% [4]. - The net profit forecast for 2024 is adjusted to 185 million yuan, reflecting a substantial increase of 500.87% compared to the previous year [4]. - The report anticipates continued profitability growth, with net profit projections of 245 million yuan for 2025 and 337 million yuan for 2026 [4]. Valuation Metrics - The company is currently valued at a P/E ratio of 30x for 2024, 23x for 2025, and 16x for 2026, indicating a favorable valuation outlook as the company expands its market presence [3][4].

3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宇瞳转债"赎回价格：100.18 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 19 日 5、赎回登记日：2024 年 12 月 18 日 6、赎回日：2024 年 12 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"宇瞳转债"将在 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 7 日 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于提前赎回宇瞳转债的议案》 一、监事会会议召开情况 监事会认为：结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使"宇瞳 转债"的提前赎回权利符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权 益的情形，同意公司行使"宇瞳转债"的提前赎回权利。监事会同意公司行使"宇瞳转 债"提前赎回的全部相关事宜。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会 议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 6 日以微信、电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 6 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章 程》、《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于提前赎回宇瞳转债的议案》 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十一月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）与东兴证券股 份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "受托管理协议"）、《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东兴证 券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）编制。东兴证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 东兴证券不承担任何责任。 东莞市宇瞳 ...

2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 19 日 | 证券代码:300790 | | --- | | 债券代码:123219 | 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-119 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于提前赎回宇瞳转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宇瞳转债"赎回价格：100.18 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、赎回登记日：2024 年 12 月 18 日 6、赎回日：2024 年 12 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"宇瞳转债"将在深圳 ...

国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受东莞市宇瞳光学科技股份有 限公司(以下简称"宇瞳光学"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》(以下简称《自律监管指引》) 等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券 交易所(以下简称"深交所")的有关规定，就宇瞳光学提前赎回可转换公司债券 (以下简称"本次赎回")有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。 二、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司提前赎回 （三）可转债转股期限 1 宇瞳转债的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为东莞市宇瞳光学科技股 份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对公司提前赎回宇瞳转 债事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意 注册，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60, ...