广东广康生化科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文 件及《广东广康生化科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下称"子公司"） 的外汇衍生品交易业务。 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 有外汇衍生品交易业 ...

证券代码： 300804 证券简称：广康生化 广东广康生化科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | □ | | 投资者关系活动 | | | 业绩说明会 | √ | | 类别 | | 新闻发布会 | 路演活动 | □ | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | | | | 人员姓名 | | 投资者网上提问 | | | | | | | | | | 时间 | | 12 日 ( | ) 下午 15:30~16:30 | 周四 | | 地点 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-033 广东广康生化科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东广康生化科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。 届时公司董事长、总经理蔡丹群先生和公司财务总监、董事会秘书陈海霞女 士将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2024年9月9日 1 ...

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、 第 6.2.5 条 的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 关于对广东广康生化科技股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 141 号 广东广康生化科技股份有限公司： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年度归属上市公司股东的净利润（以下简称净利 润）为 4,700 万元至 5,700 万元，归属上市公司股东扣除非 经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净利润）为 4,200 万元至 5,200 万元。2024 年 4 月 12 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，预计 2023 年度净利润为 2,800 万 元至 3,200万元，扣非后净利润为 2,500万元至 2,700万元。 2024 年 4 月 26 日，你公司披露《2023 年年度报告》，公司 2023 年度经审计的净利润为 3,007.14 万元，扣非后净利润 为 2,603.42 万元。你公司业绩 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥317,747,312.01, an increase of 21.08% compared to ¥262,431,524.62 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥21,959,087.13, a decrease of 22.29% from ¥28,258,844.53 year-on-year[12]. - The basic earnings per share decreased by 41.30% to ¥0.2989 from ¥0.5092 in the previous year[12]. - Future guidance estimates revenue growth of 12% for the full year 2024, with a projected total revenue of 1.1 billion RMB[6]. - The company reported a net profit of -1.1425 million yuan from the establishment of Guangdong Runkang Biotechnology Co., Ltd. during the reporting period[59]. - The company reported a net income of 150 million, reflecting a 12% increase compared to the same period last year[159]. Market Expansion and Product Development - User data showed a 20% increase in active customers, reaching 1 million users by the end of June 2024[6]. - The company plans to launch two new products in Q4 2024, targeting a market expansion of 10% in the agricultural sector[6]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asia, with an expected revenue contribution of 5% by the end of 2025[6]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of 100 million allocated for potential deals[159]. - The company is focused on developing new products to meet evolving market demands and prevent customer attrition[65]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficacy and sustainability[6]. - Research and development investment rose by 32.55% to ¥14,935,619.12, as the company accelerated the registration of new products[40]. - The company aims to increase R&D investment to develop high-efficiency, low-toxicity, and environmentally friendly pesticide products to maintain competitive advantage[60]. Financial Position and Cash Flow - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,927,761,799.62, reflecting a growth of 5.28% from ¥1,831,102,296.46 at the end of the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥417,137.60, a decline of 100.81% compared to ¥51,496,350.80 in the same period last year[12]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 amounted to 198,422,301.19 RMB, down from 752,798,880.24 RMB at the end of the first half of 2023[134]. - The company reported a significant decline in net cash flow from financing activities, which fell by 92.53% to ¥56,538,886.70, due to the previous year's initial public offering proceeds[40]. Risk Management - The management highlighted risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins if not managed effectively[2]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could adversely affect profitability if costs cannot be passed to downstream customers[59]. - The company plans to enhance strategic procurement management and optimize supply chain management to mitigate raw material price volatility risks[60]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has implemented advanced production processes to minimize waste and pollution, aligning with stricter regulatory requirements[38]. - The company has established a safety management system and conducts regular safety training and emergency drills to mitigate safety production risks[62]. - The company actively engages in social responsibility initiatives and participates in public welfare activities[87]. Shareholder and Governance - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period, focusing on reinvestment for growth[2]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[70]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 11, with a participation rate of 73.33%[69]. Industry Trends - The global pesticide market is expected to grow due to increasing food demand driven by population growth, with a projected increase of 2.2 billion people by 2050[19]. - The ongoing Russia-Ukraine conflict has impacted global food supply chains, increasing the demand for pesticides as farmers seek to enhance crop yields[19]. - The global agrochemical market is recovering from a destocking cycle, with low inventory levels for niche products driving new procurement cycles[22]. Compliance and Regulations - The company is compliant with various environmental protection laws and standards, including the "Water Pollution Prevention Law" and "Air Pollution Prevention Law"[71]. - The company's quality management system complies with GB/T19001-2016/ISO9001:2015 standards, ensuring high product quality recognized by both domestic and international customers[39].

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-028 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十四次（2024 年半年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次（2024 年半年度）会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。 本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决 方式出席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘 书陈海霞女士列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1 会和深圳证券交易所的规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-032 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提信用减值损失的原因 为客观公允反映广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，按照《企业会 计准则》及公司会计制度的相关规定，公司在 2024 年 6 月 30 日对合并报表范围内各项 资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对发生资 产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用减值损失的资产范围和总金额 经减值测试，公司拟计提 2024 年半年度各项减值损失共计 4,920,255.75 元，具体 如下： 单位：元 | | 项 | 目 | 计提减值损失金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收账款坏账损失 | 4,891,839.30 | | | | 其他应收款坏账损失 | ...

广东广康生化科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目情况 《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》披露的原募投项目情况如下： 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 69,736.57 万元，扣除上述募 集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 617.79 万元。 公司分别于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第九次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关 于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、 使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对原募 投项目"年产 4,500 吨特殊化学品建设项目"进行变更和调整,详见公司于 2023 年 10 月 31 ...

广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-025 1 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过邮 件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，分别为：陈锐东）。本次会 议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对广康生化拟继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号），并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股，每股发行价格为 42.45 元 /股，募集资金总额为人民 ...