广东电声市场营销股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战略委员会委员选举产生， 并报董事会备案。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。 ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所（以下 简称"证券交易所"）业务规则，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监以及《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事 ...

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订, 2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年第一次临时股东大会第七次修订。） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电声市场营销股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。 任期期间如 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-047 截止本公告披露日，YAN XUAN 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 YAN XUAN 先生在担任公司独立董事期间, 恪尽职守、勤勉尽责，在公司规 范运作方面发挥了积极作用。公司及董事会对 YAN XUAN 先生在任职期间所做的 贡献表示衷心感谢！ 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查、董事 会同意提名段淳林女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附 件）。并同意段淳林女士当选董事后担任公司第三届董事会提名委员会主任委员 职务、担任第三届董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会战略委员会委员职务， 上述职务任期均为自股东大会审议通过董事任职之日起至本届董事会任期结束 之日止。 广东电声市场营销股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份") ...

广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、 电话等方式通知到各位董事，因增加董事会临时提案，公司于 2023 年 8 月 24 日 将补充通知送达各位董事，经全体董事同意本次会议按期召开。 2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日上午九点在公司会议室以现场会议 与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-040 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，《 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范 内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及 《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部门、子公司等负责人承担其 管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券事务部为 公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披 露、备案、管理等工作。公司 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-051 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段淳林作为广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东电声市场营销股份有限公司董事会提名为广 东电声市场营销股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-050 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东电声市场营销股份有限公司现就提名段淳林为广东电声市场营销股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广 东电声市场营销股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-052 广东电声市场营销股份有限公司 关于特定股东减持股份计划的预披露公告 股东海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限 合伙）、海南博舜企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 收到股东海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（以下简称"海南赏岳"）、海南谨 创企业管理中心（有限合伙）（以下简称"海南谨创"）、海南博舜企业管理中心 （有限合伙）（以下简称"海南博舜"）出具的《关于股份减持计划的告知函》。 海南赏岳、海南谨创分别持有公司股份 3,600,000 股，分别占公司总股本比 例为 0.8506%，海南博舜持有公司股份 2,160,019 股,占公司总股本比例为 0.5104%，合计持有公司 9,360,019 股股份，占公司总股本比例为 2.2116%，相 关股份已于 2020 年 11 月 23 ...