证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-040 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 2 日下午 17:00 在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话送达的方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为贾毅、卓楚光、牟健、郭少燕、谢雄标、王辉堂， 参加通讯会议的董事为陈泰元。公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广 东久量股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举贾毅先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第 三届董事会新任非独立董事贾毅先生、牟健先生，独立董事陈泰元先生、谢雄标先 生及王辉堂先生，第三届监事会新任非职工代表监事曾怿女士、刘竞妍女士。任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会届满 之日止。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-042 广东久量股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告 同日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议， 会议分别审议通过了关于重新选举董事长、监事会主席，调整专门委员会成员及聘 任公司高级管理人员、财务总监及董事会秘书的议案（人员简历详见本公告附件）。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会成员及专门委员会成员 （一）第三届董事会董事长：贾毅 （二）第三届董事会成员：贾毅先生、卓楚光先生、牟健先生、郭少燕女士、 陈泰元先生（独立董事）、谢雄标先生（独立董事）及王辉堂先生 ...

关于证券事务代表辞职的公告 广东久量股份有限公司 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-043 广东久量股份有限公司董事会 2024年8月2日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表马嘉宝女士的书面辞职报告。马嘉宝女士因个人原因辞去证券事务代表职务， 该辞职报告自送达公司董事会时生效，马嘉宝女士辞职后仍在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，马嘉宝女士的辞职 不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关 人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 截至本公告披露日，马嘉宝女士未直接或间接持有公司股份。公司董事会、 监事会对马嘉宝女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-039 广东久量股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。 （一）会议召开方式及召开时间 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20 名， ...

关于广东久量股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东久量股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东久量股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、谢兵（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东久量股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 ...

二、监事会会议审议情况 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-041 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 2 日 17：30 在公司会议室以现场与网络结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话送达的方式通知全体监事，经全体 监事同意豁免本次会议通知时间。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；其中参加 现场会议的监事为刘竞妍、刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份 有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-042）。 1、第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司监 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-044 广东久量股份有限公司 关于部分高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经理卓楚 光先生，财务总监陈一华先生，副总经理、董事会秘书李侨先生递交的《辞任报 告》，现将有关情况公告如下： 卓楚光先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，辞任后卓楚光先生仍担任公 司董事。陈一华先生因工作调整原因辞去公司财务总监的职务，辞任后陈一华先生 仍在公司任职。李侨先生因工作调整原因辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。 李侨先生辞任后仍在公司任职。 卓楚光先生等人的辞任不会对公司日常经营活动产生不利影响。上述人员的辞 任报告自送达董事会时生效。 二、其他说明 一、辞任情况 广东久量股份有限公司董事会 2024年8月2日 卓楚光先生、陈一华先生及李侨先生原定任职期为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。截至本公告披露日，陈一华先生未持有公司股份。卓楚光先生直接 持有公司 36,904,625 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-038 广东久量股份有限公司 关于持股 5%以上股东的部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司持 股 5%以上股东卓楚光先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 已 | | 未 | | | | | | | | 已质 | 占 | 未质 | 占 | | | | | | | | | | 押股 | | | | | 持股比 | 累计被质押 | 占其所 | 占公司 | 押股 | 质 | | 质 | | 股东名称 持股数量（ ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-033 广东久量股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 16 日 14：30 在公司会议室以现场与网络结合的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 7 月 6 日向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生召 集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 经公司持股 1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名， 公司监事会同意提名刘竞妍女士、曾怿女士为公司非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 逐项表决结果如下： 1.1 关 ...

团是 □否 如否,请详细说明 : 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 团是 如否,请详细说明:___ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东久量股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙 )现就提名谢雄标为广 东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团是 □否 如否,请详细说明: -- 四、 ...