每经记者 陈鹏丽 每经编辑 陈俊杰 3月26日，久量股份（300808.SZ，股价27.98元，市值44.77亿元）发布2024年年报，公司去年实现营业收入4.31亿元，同比下滑9.35%，归母净利润-1937.22 万元，同比大幅下滑146.87%。值得注意的是，久量股份的扣非后净利润其实已经连续3年为负值，营收规模自2020年以来逐年萎缩。 《每日经济新闻》记者注意到，影响净利润的因素里，公司去年"三费"中的管理费用大幅上涨，同比增长65.37%至3954.8万元。从绝对数额看，管理费用增 加了1563.4万元。久量股份对此解释称，这主要是报告期内人工费用及办公楼租金增加所致。财报更细化的会计科目显示，管理费用里，去年公司与管理相 关的职工薪酬、折旧摊销费同比大幅增加。 从员工数量上看，截至2024年末，久量股份在职员工数量为592人，较2023年末增加了13人。从人员类别上看，去年公司生产和销售方面员工减少，行政类 员工增加34人。 净利润亏损背后：公司管理费用为何大增？ 久量股份主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售，主要产品为LED应急灯、LED露营灯、台灯和球泡灯，以及便携式储能产品等。公 ...

一、召开会议的基本情况 会第二十八次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定。 久量股份: 关于召开2024年度股东大会通知的公告 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-017 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议 案》，公司董事会拟定于 2025 年 4 月 28 日下午 14：30 召开 2024 年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事 项通知如下： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

久量股份: 关于2024年度拟不进行利润分配的专项 说明 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-013 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 鉴于公司 2024 年度业绩出现亏损，结合公司 2025 年度经营计划及战略发展 规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的 考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本 次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。 公司未分配利润将用于公司生产经营、投资项目及流动资金需求，满足公司 日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后 年度分配。 三、履行的审议程序 （一）董事会 ...

Meeting Overview - The third meeting of the Supervisory Board of Guangdong Jiuliang Co., Ltd. was held on March 25, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Supervisory Board Resolutions - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Work Report, affirming its content as true and objective [1][2]. - The 2024 Annual Report and its summary were also approved, with the financial report audited by Zhongzheng Accounting Firm, which issued a standard unqualified opinion [2][3]. - The Internal Control Evaluation Report for 2024 was deemed to accurately reflect the company's internal control system [3]. - The profit distribution plan for 2024 was approved, aligning with legal regulations and considering the company's sustainable development and shareholder interests [3][4]. - The 2025-2027 Shareholder Dividend Return Plan was approved, supporting long-term stable shareholder value [4][5]. - The remuneration plan for the Supervisors for 2024 will be submitted to the 2024 Annual General Meeting for approval, with details disclosed in the annual report [5].

广东久量股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2025)0500105号 内部控制审计报告 众环专字(2025)0500105 号 广东久量股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、广东久量股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是久量股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东久量股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...

广东久量股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500385 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | X | 起始页码 审计报告 众环审字(2025)0500385 号 广东久量股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 久量股份公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职，以认真、勤恳、独 立、审慎的态度对待每一项工作，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 陈泰元，男，1975 年出生，中国香港籍，德克萨斯州大学会计博士，注册 会计师（澳洲）、注册全球管理会计师（CGMA）。现任香港科技大学终身正教授； 香港证券交易所上市公司朗詩綠色集团有限公司独立非执行董事。2024 年 8 月 2 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事陈泰元述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人参加了公司董事会 ...

广东久量股份有限公司 2024年度独立董事罗顺均述职报告 自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《广东 久量股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制 度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实 履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将 本人 2024 年度的履职情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况 罗顺均，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、经 济学博士后，高级管理会计师。2015 年至今，历任海印股份战略投资官、广州 汇鑫新能源投资有限公司合伙人，广州大学管理学院副教授、硕士生导师。2021 年 12 月 31 日至 2024 年 8 月 1 日担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独立性的要求，不 ...