证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-009 广东久量股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人 ...

关于广东久量股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东久量股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受广东久量股份有限公司（下称"久量 股份"）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席久量 股份于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及久量股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 二〇二五年二月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东久量股份有限公司 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）久量股份董事会于 2025 年 1 月 ...

释 义 | 在本《法律意见书》中，下列简称仅具有如下特定含义： | | --- | 关于广东久量股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见书 二〇二五年二月 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 引 言 5 | | 第二部分 | 正 文 6 | | | 一、久量股份实施员工持股计划的主体资格 6 | | | 二、本期员工持股计划内容的合法合规性 7 | | | 三、本期员工持股计划涉及的法定程序 9 | | | 四、本期员工持股计划涉及的信息披露 10 | | | 五、本期员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 11 | | 第三部分 | 结 论 12 | 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 本律师根据《公司法》《证券法》《试点指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对久量股份提供的有关文件进行了核查和验证，现出具 本《法律意见书》。 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 第一部分 引 言 为出具本《法律意见书》，本所及本律师声明如下： | 久量股份、本公司、公 | 指 | 广东 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of RMB 16 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 41.33 million in the same period last year[3] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be RMB 16.5 million, compared to a loss of RMB 650.57 thousand in the previous year[3] - The decrease in net profit is attributed to increased depreciation and amortization expenses due to the conversion of construction in progress to fixed assets, and a reduction in asset disposal gains compared to the previous year[5] Business Strategy - The company is actively adjusting its business strategy to explore new profit growth points and enhance its core competitiveness[6] Shareholder Agreements - The company has signed a share transfer agreement with its former controlling shareholders, which includes performance commitments for the fiscal year 2024[7] - If the company's net profit is negative during the performance commitment period, the former shareholders are obligated to compensate the company for the shortfall[7] Investor Advisory - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be detailed in the annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[8]

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-002 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）第三届监事会 第二十四次会议于 2025 年 1 月 10 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、电话送达等 方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的 监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本 次员工持股计划"）内容符合《中华人民共 ...

广东久量股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 9 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益处置方法 15 | | 第五章 | 员工持股计划的变更和终止 19 | | 第六章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为规范广东久量股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第一期员工持 股计划（ 以下简称（ 本员工持股计划"）的实施，根据（ 公司法》、 证券法》、 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件、 公司章程》、 第一期员工持股计划（ 草案）》之规定，制 定（ 第一期员工持股计划管理办法》 以下简称（ （ 管理办法》"或（ 本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 公司董事、监事及核心管理人员自愿、合法、合规地参与本员工持 股计划。持有公司股票的目的在于： 一、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制； 二、进 ...

2、公司制定《第一期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及规 范性文件的规定； 广东久量股份有限公司 监事会关于公司第一期员工持股计划的审核意见 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规 定，对公司第一期员工持股计划相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 综上，我们同意实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关议 案提交公司股东大会审议。 广东久量股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 10 日 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工 意见并获得职工代表大会的通 ...

广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日上午 9：30 以通讯方式召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人；3 名独立董事均以通讯方式出席会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 广东久量股份有限公司 董事会独立董事专门会议 独立董事：陈泰元、王辉堂、谢雄标 2025 年 1 月 10 日 本次会议由独立董事陈泰元先生召集和主持。经与会独立董事投票表决，作出 如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事专门会议审核，公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易 事项，是基于公司正常生产经营的需要。拟发生的日常关联交易均以市场价格为依 据，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股 东的利益的情形，亦不会影响公司业务的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-001 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 为了分散业务风险，创造协同效应，同时为了能够获取战略资源，公司拟与 欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"）签署《合资协议》，双方拟共 同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门 核准登记为准）。合资公司投资总额为人民币 40,000 万元，其中，公司以自有 货币资金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%；欧克科技以自有货币资 金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-003）。 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-005 广东久量股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开了第 三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 2 月 7 日下午 14：30 召开 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第三届董事 会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ...