证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-016 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄正作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事 会提名为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-014 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会现就提名高忻为北京中 科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-011 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：1、非独立董事候选人简历 2、独立董事候选人简历 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 鉴于北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行 董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会同意提名蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生 为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名赵宏伟先生、黄正 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-017 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高忻作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事 会提名为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

同时公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案 等手续。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2025 年 3 月修订） 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 第一百一十三条 董事长行使下列职权： | | | | 第八条 公司的法定代表人由董事长或总经 | | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会 | 理担任。 | | 议； | | | | 第一百一十三条 董事长行使下列职权： | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会 | | （三）签署公司发行的证券和应由公司法定 | | | | 议； | | 代表人签署的文件，行使法定代表人的职 | | | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | 权； | | | | （三）在发生特大自然灾 ...

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-021 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯" ） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 为 2 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-021 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14：00 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 14 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9：15-15： 00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-018 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十九次会议于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-010 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十二次会议于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《公司章 ...

公司第四届董事会独立董事候选人赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生具备《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任 职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要 求。上述独立董事会候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担 任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 不存在重大失信等不良记录，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上，我们一致同意提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 3 月 28 日 北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...