证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-009 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十次会议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：00 召 开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东 大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-008 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 12,000.00 万元购买了 理财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年） 北京中科海讯数字科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）-2024 年 1 月修订 为完善和健全北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中国人民共和国公司法》《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕 1146 号）等相关规定以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，综合考虑公司经营发展规划、股东回报及未来发展 需要等因素，公司董事会对《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》 （以下简称"本规划"）进行了修订，修订后具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-004 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度 不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度 自第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价 为 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 4,270.21 万 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | ...

二○二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 内部审计制度 北京中科海讯数字科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制 管理制度，建立健全内部审计监督体系，规范公司的审计工作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据有关法律法规，结合公 司管理实际，对公司、所属全资子公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司财务收 支、经营绩效、资产质量以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性，以 及内部控制的适当性、合法性和有效性进行独立客观的监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是为了加强公司、全资子公司、控股子公司以及具有重大 影响 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-003 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价 为 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 4, ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一) 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二) 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十次会议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：00 召 开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表 决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-007 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-005 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使 ...