江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尤敏卫） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东 大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会。 本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。薪酬与考核委 ...

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3707 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰 微纤公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的聚杰微纤公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们的责任是在实施审计工作的基础上对聚杰微纤公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计 ...

光大证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚杰微纤2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,8 ...

会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-006 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合 2023 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 根据江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展以 及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方苏州美星农产品贸易有限公司、 郎溪远华纺织有限公司（以下简称"郎溪远华"）发生采购商品、接受劳务、出 售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易预计 463 万元。 公司于 2024 年 4月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第 四次会议，会议分别审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事仲鸿天、仲湘聚、陆玉珍、沈松回避表决，同时该议案已经公司 独立董事专门会议审议并通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关条款规定，公司本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议，在董事会审议 范围内。具体情况如下： （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 32 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-011 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规 范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的工 作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》等相关 制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及相关董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬的议 案》，上述议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东苏州市聚杰投 资有限公司、陆玉珍、仲鸿天、仲湘聚回避表决。因《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬的议案》涉及关联高级管理人员，基于谨慎性原则，本议案仲鸿天、仲 湘聚、沈松回避表决。该议案已经出席会议的非关联董事过半数通 ...

各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 8 月 18 日履行独立董事职责 以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制 度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。在 2023 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极 关注公司的发展，为公司相关工作的开展提出了意见和建议，同时积极与审计机 构就公司财务相关事项进行沟通交流，现就本人 2023 年度履职期间的工作情况 汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 4 次，实际出席会议 4 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及相关专门委员会。 江苏聚杰微纤科技集 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄鹏） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 8 月 18 日担任公司独立董事 期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制 度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。2023 年度任职期间，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及相关专业委员的议案， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。 另一方面，发挥专业优势，对公司审计工作的开展提出了意见和建议，并就公司 的财务、内控、经营等状况与审计机构进行沟通。本人 2023 年度履职期间的工 作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 4 次，实际出席会议 4 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。 2 | 定对 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，江苏聚杰微纤 科技集团股份有限公司董事会就在任独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事皆符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 ...