特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 在持续督导期内，每月由银行抄送对账 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 单，2023 年现场查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事前审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，均事前审阅会议议案 0 ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见 本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 2 遗漏，并承担相应法律责任。 2、 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 3、 本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律 专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 京天股字（20 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市 北鼎晶辉科技股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生 效。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-012 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元， 下同）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内， 可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、进行现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司及股 东获取更好的投资回 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-019 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开 展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自本 次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日止。 在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响， 以期公司外销业务的盈利能力保持相对稳定。公司及控股子公司拟开展外汇衍生 品交易业务。 二、 开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年公司财务报表审计情况 公司2023年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北鼎股份公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、利润实现情况 金额：人民币 万元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 66,528.38 | 80,474.31 | -17.33% | | 二、营业成本 | 32,766.52 | 41,249.90 | -20.57% | | 税金及附加 | 490.69 | 595.48 | -17.60% | | 销售费用 | 18,654.99 | 25,343.31 | -26.39% | | 管理费用 | 6,305.51 | 7,746.58 | -18.60% | | 研发费用 | 4,004 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事 会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续 发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况分析 报告期内，公司实现营业总收入66,528.37万元，较上年同期下降17.33%。主 要原因为公司自主品牌整体收入进一步承压。同时，公司自主品牌海外业务渠道 及运营模式等方面调整对北鼎海外业务收入产生了结构性影响。代工业务收入随 各主要代工客户库存水平恢复出现小幅回升。 公司扣除非经常性损益的净利润实现6,403.21万元，同比增加59.20%，主要 原因包括：a)综合毛利率稳定改善；b)自主品牌海外运营模式的调整较大程度优 化了该业务整体费用水平；c)公司持续推进降本增效，各项成本费用投放效率有 所提升。 | | | | | 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 | | -- ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-009 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届监事会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以 现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席 陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决 议： 1. 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履行情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于巨潮资讯 ...

特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 ...