阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际情况为准，回购实 施期限为公司董事会审议通过本方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于第四期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-020）和《第四 期回购报告书》（公告编号：2024-024）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定：公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-077 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司本次放弃参股公司深圳壁虎新能源汽车科技有限公司的优先认购权暨 关联交易事项遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。监事会同意公司 本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人（其中李奎先生以通讯表决方式出席会议，没有监事委托其他监事 代为出席或缺席本次会议），会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的 召集、召 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-076 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先 生、王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议）， 会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿尔特汽车技术股份 有限公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 公司的参股公司之一深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-078 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公 司之一深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）是一家具备 整车生产能力、以先进数字底盘为核心的科技公司。基于对壁虎科技发展前景的 认可，贵安新区鲲鹏私募基金管理有限公司（以下简称"贵安鲲鹏"）拟对壁虎 科技进行增资，增资金额为人民币 500,000,000.00 元，其中 3,296,408.06 元计入 壁虎科技注册资本，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金（以下简 称"本次增资"）。公司作为壁虎科技股东，同意本次增资，但基于自身资金安 排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认购权。本次增资完成 后，壁虎科技的注册资本将由 20,437,729.99 元增加至 23,734,138.05 元，公司持 有壁虎科技的股权比例由 9.7858%变更为 8.42 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-079 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 三、本次披露的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"阿尔特"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《上市规则》有关规定，公司及控股子公司发生的诉讼、仲裁事项根据 连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及控 股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币32,578.85 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 13.30%，具体情况详见附件《累 计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 上述案件共 15 起，涉及技术委托开发合同纠纷、承揽合同纠纷、侵害计算 机软件著作权纠纷等。其中，公司及控股子公司作为 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-075 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际情况为准，回购实 施期限为公司董事会审议通过本方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于第四期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-02 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。本办法所称"信息披露义务 人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 公司按照《创业板上市规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-074 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，对 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内应收款项、存 货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收 款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投资 的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产中 的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，本公司需对相关资产计提减值 准备金额共计 41,941,260.14 元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 | 年 1-6 | 月发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | | | 40,089,028.85 | | 合同资产减值准备 | | | | 1,852,2 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规。 （二）保障公司的资产安全。 （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高经营效率和效果。 （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-073 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称"四川阿尔特新能源"或"标的 公司"）为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司， 公司持有其 95.5555%的股权，成都先进制造产业投资有限公司（以下简称"成 都先投"）持有其 4.4445%的股权。因战略发展和经营需要，公司拟收购成都先 投持有的四川阿尔特新能源 4.4445%的股权，预计交易价格不超过 3,000 万元。 本次交易完成后，四川阿尔特新能源将成为公司的全资子公司，本次交易不会导 致公司合并范围发生变更。 公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 7 月 4 日分别收购四川阿尔特新能源 6.6666%、4.4444%股权，因前述交易与本次交易累计股权收购比例对应的四川阿 尔特新能源 2023 年度经审计的净利润超过公司最近一期经审计净利润的 10%， 本次交易需提交公司董事会审议。 ...