| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（%） | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广发银行股 份有限公司 | 广发银行"物华添宝"W 款 2024 年第 126 期人民币结构性存款 (挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机 | 5,000 | 2024-06-28 | 2024-12-25 | 保本浮动收 益型 | 1.65%-2.8% | 募集资金 | | 南京分行 | | | | | | | | | | 构版) | | | | | | | 公司本次购买理财产品所使用的募集资金理财产品专用结算账户（开户行：广发 银行股份有限公司南京分行营业部，账号：9550 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议 案》,于2024年6月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事、总经 理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的议案》。相关具体内容详见公司2024年5月17 日、6月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度股东大会 决议》(公告编号：2024-055)、《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立 董事候选人等相关事项的公告》（公告编号：2024-065）。 近日，公司已办理完成相关工商变更事宜，并取得南京市市场监督管理局核发的 《营业执照》，相关信息如下： 名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 证券简称：测绘股份 债券简称：测绘转债 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 证券代码：300826 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-068 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、转股期限：2023年9月8日至2029年3月1日； 3、暂停转股时间：2024年6月14日至2024年6月20日； 4、恢复转股时间：2024年6月21日。 5、恢复转股后的转股价格：13.18元/股。 特别提示： 1、债券简称：测绘转债；债券代码：123177； 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度 权益分派，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券并在创业板上市募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等相关规定，公司可转换公司债券（债券简称： 测绘转债；债券代码：123177）于2024年6月14日至本次权益分派股权登记日暂 停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，测绘转债将在2023年度 ...

证券简称：测绘股份 证券代码：300826 公告编号：2024-069 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）所 从事的业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务。公司主营业务主要分为 工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类。自上市以来公司 的主营业务未发生变化。 2、公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 4,494.67 万元，较 2022 年下降 36.94%。公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 562.44 万元，较 2023 年第一季度下降 46.39%。 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 19 日、6 月 20 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计偏离超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-066 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 续聘 2024 年度审计机构的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议； 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席卢金芳先生召集和主持。 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立董事候选人 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-065 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 左都美先生离任后，将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2024 年修订）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律法规、业务规则及其所作承诺。 等相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 南京市测绘勘察研究院股份公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、总 经理左都美先生提交的书面辞职报告。左都美先生因个人工作安排原因，申请辞 去公司第三届董事会董事及董事会科技与战略委员会委员和公司总经理的职务。 辞去前述职务后，左都美先生不在公司及下属公司担任任何职务。 左都美先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日即 ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议通知于2024年6月12日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2024年6月17日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯会议 的方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过了《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司董事、副总经理金雪 莲女士（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 详细情况见公司在中国证监 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日下午 14:00； （2）网 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度利润分配方案已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会 审议通过，详见公司于2024年5月17日发布的《2023年度股东大会决议公告》（公 告编号:2024-055）。 公司2023年度利润分配方案为：以公司2023年12月31日总股本剔除回购 股份后的总股本155,779,266股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与 利润分配），公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派 发现金股利人民币1,557.79266万元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。 以公司2023年12月31日总股本剔除回购股份后的总股本155,779,266股为基数（通 过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），全体股东每10股以资本公积 ...