证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-164 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（2023-078）。 2023 年 7 月 11 日，公司完成 2022 年年度权益分派 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-163 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东进行部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到控股股东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通 知，获悉南京高投将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相 关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次 | 占其所 | 占公 司总 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 质押 | 持股份 | | 是否为 | | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 ...

3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场 或通讯方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年10月30日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议和通讯 会议的方式召开。 | 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-160 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 1、《关于公司不提前赎回"测绘转债"的议案》 经审议，公司董事会决定本次不行使"测绘转债"的提前赎回权利，不提前赎回 "测绘转债"，且在未来三个月内（即2023年10月3 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-161 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司不提前赎回测绘转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 30 日期间，南京市测绘勘察研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发"测绘转债" 有条件赎回条款。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司不提前赎回"测绘转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"测绘转 债"的提前赎回权利，不提前赎回"测绘转债"，且在未来三个月内（即 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日），如再次触发"测绘转债"上述有条件赎回 条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2024 年 1 月 30 日后首个交易日重新计 算，若"测绘转债"再次触发上述有条件赎回 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 不提前赎回测绘转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司 债券》等有关规定，经审慎核查，就测绘股份不行使"测绘转债"的提前赎回权 利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核 准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面 值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易 所挂牌交易 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-021 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华西证券、大家资产、景顺长城、中信保诚、嘉实基金、运 及人员姓名 舟资产、趣时资产 时间 2023年10月27日 地点/方式 线上 董事会秘书：陈翀 上市公司接待 证券事务代表：吴子刚 人员姓名 一、总体情况介绍 公司2020年4月在深圳证券交易所上市，上市 3年来， 公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-159 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到控股股东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通 知，获悉南京高投将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相 关登记手续已办理完毕。具体事项如下： （一）股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 除质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为限 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | 称 | 大股东及其 | 数量（万 | 比例 | 比例（%） | 售股 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | | ...

答：公司已关注到相关信息，国家今年四季度将增加发行 2023 年国债 1 万亿元，围绕灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能 力，主要用于 8 个方面。公司在灾后重建方面有所参与，如在 2008 年汶川地震发生期间，公司有派驻队伍前往协助抗震救 灾。8 个方面中涉及的城市排水防涝是公司承接的城市生命线 业务中的重点场景之一，公司以地下管线业务为切入口，在"智 慧水务"类的应用场景已打造信息化产品，在地方城市内涝相 关场景能够实现应用，公司后续会继续积极对接地方政府和相 关主管部门，进行业务拓展。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 华鑫证券、易方达基金、上海浩瑜恒投资、重庆德睿恒丰、中 欧基金、中海基金、民生信托、亚太财险、鑫元基金、上海运 舟、上海彤源投资、民生证券研究院、交银施罗德、交银基金、 健顺投资、嘉实基金、华夏财富、国新国证基金、国寿安保基 金、国华人寿、广发资管(广东 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-155 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 是 □否 | | 本报告期 | 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | 0.00 | | 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | | 0.00 | | 用最新股 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行 等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，并 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审 ...