昆山佰奥智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-039 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年上半年计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合 并范围内子公司对 2024 上半年的各类资产进行了减值测试，计提部分资产减值 准备及转回部分信用减值准备。 报告期内，公司计提资产减值损失合计 5,458,854.50 元，转回信用减值损失 7,411,464.23 元。具体情况如下： | | 项目 | 2024 | 年上半年计提及转回金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 7,411,464.23 | | 资产减值损失 | | | -5,458,854.50 | | 合计 | | | 1, ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-038 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 2024 年 8 月 26 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2024 年度与西安中研佰 奥智能装备有限公司（以下简称"中研佰奥"）产生日常关联交易的总金额不超过 1,000 万元。独立董事专门会议审议通过了该议案。 2.关联监事张曙光先生，已回避表决。本次关联交易无需提交公司 2024 年 第一次临时股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：根据公 司情况及关联方实际需求， ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-035 昆山佰奥智能装备股份有限公司 本次增持计划实施前，肖朝蓬先生持有公司股份16,034,850股，占公司总股本 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、部分董事及高管增 持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告 控股股东、实际控制人、董事长肖朝蓬先生，董事、董事会秘书、副总经理、 财务总监朱莉华女士和董事庄华锋先生，保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年2月7日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长、部分董事 及高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-003）。公司控股股东、实际 控制人、董事长肖朝蓬先生，董事、董事会秘书、副总经理、财务总监朱莉华女士 和董事庄华锋先生，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同 时为了维护广大股东的利益，提升投资者的信心，自2024年2月7日起6 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-034 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）于近日 收到国内某企业（以下简称"招标企业"）发来的《中标通知书》，确认公司为其 相关项目的中标单位。公司已于 2024 年 6 月 20 日披露《关于项目预中标的提示性 公告》（公告编号：2024-033）。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、中标人：佰奥智能 二、中标项目履行对公司的影响 若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响， 具体以公司未来披露的定期报告为准。 公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项 目的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对该客 户形成依赖。 三、风险提示 根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目 的具体内容及实施安排等以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行存在一定 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-033 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公示期：2024 年 06 月 20 日-2024 年 06 月 24 日 二、预中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行 不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，上述项目处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知 书，最终形成实际订单并完成交货，存在一定的不确定性和风险；上述项目如发生 重大变化，公司将及时履行披露义务；相关履约条款以签订的正式合同为准，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。因涉及相关保 密原则，相关信息不予全部披露。 公司于近日参与了"国内某企业 609-3 项目、2 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-032 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上的股东史凤华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）持有公司股份3,775,200 股（占总股本的5.8958%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的 5.9626%）的股东史凤华女士拟通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 943,800股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数 量进行相应调整），即不超过公司总股本的1.4739%（不超过剔除最新披露的回购专 用账户股份数量后公司总股本的1.4906%），其中通过大宗交易方式减持310,700股 ，通过集中竞价方式减持633,100股。 如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划披露之日起15个交易日之后 的3个月内进行；如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为减持计划披露之日起 15 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-031 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月20日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股票（以下简称"本次回购"），并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激励 或员工持股计划和维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民 币31.86元/股，回购资金总额不低于人民币1,500.00万元，不超过人民币3,000.00万 元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量为470,810股至941,620股，占公司目前总股本比例为0.74%至1.47%。具体回购股 份的数量以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。用于股权 激励或员工持股计划的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份 ...

特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-030 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 4、 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股 东大会。 5、 主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 28,433,510 股，占上市公司总 股份（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同)的 44.9080％。 其中：通过现场投票的股东 ...

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