昆山佰奥智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益股东回报机制，保护中小投资者的合法权益，根据《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《昆山 佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提 取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了便于昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及变动的管 理。公司董事、监事、高级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖公司 股票相关的承诺且不违反法律、法规和规范性文件规定的 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、 高效、有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的有 限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形 成的持股 50%以上（不含 50%），或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投 资者关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其 他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则等相关规定，结合《昆 山佰奥智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《昆 山佰奥智能装备股份有限公司信息披露管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内 部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书进 行报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； 本制度 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件，结合《昆山佰奥智能装备股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，报经董事会和股东会审议。董事会不得在股东会 决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-041 一、《公司章程》具体修订情况 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范 运作水平，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订 ）》的相关规定及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条 款进行修订，《公司章程》的具体修订情况如下 ： | 序号 | 原条款 | | 新条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护昆山佰奥智能 | 第一条 为维护昆山佰奥智能 | | | | 装备股份有限公司（以下简称"公 | 装备股份有限公司（以下简称"公 | | | | 司"或"本公司"）、股东和债权 | 司"或"本公司"）、股东、职工 | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 组织和行为，根据《中华人民共和 | | | | 法》（以下简称"《公司 | 国公司法》（以下简称"《公 ...

一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第三届 董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事庄华锋、史春魁、刘 军、夏先锋、原有学以通讯方式出席会议。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-044 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佰奥智能 | | | | | | | | | | | 装备（内 | 子公司 | 其他应收款 | 7,210.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,210.71 | 资金往 | 非经营性往来 | | 江）有限 | | | | | | | | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 昆山佰森 | | | | | | | | | | | 特材料物 | 子公司 | 其他应收款 | 735.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.04 | 资金往 | 非经营性往来 | | 资有限公 | | | | | | | | 来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 昆山佰奥 | | | | | | | | 资金往 | | | 智慧物流 | 子公司 | 其他应收款 | 108.06 | 0.00 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业 制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计 法》"）、《企业内部控制基本规范》等其他相关的法律法规、其他规范性文件 以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及所有员工共同 实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护 资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法 规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程 序、管理方法与控制措施的总称。 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司内 部控制制度的制定、实施和完善， ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）、《昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履 ...