股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-023 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）自 上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规 范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 及整改情况如下： （一）深圳证券交易所监管函 1 1、2023 年，公司收到深圳 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-016 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"博 汇股份"或"上市公司"）召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十 五次会议审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议 案》，公司独立董事专门会议已审议通过该事项。此议案尚需股东大会审议通过。 1 股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让"。 上市公司第四届董事会第十九次会议已审议通过了《关于提请股东大会审议 同意特定对象免于发出要约的议案》，本议案尚需提交上市公司股东大会审议。 在上市公司股东大会审议通过后，本次收购将符合《上市公司收购管理办法》 免于发出要约条件。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定："有下列情形之一的，投资者 可 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349 号《关于核准宁波博汇化工科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.26 元/股，募集资 金总额 422,760,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 24,000,000.00 元后的募集 资金为 398,760,000.00 元，已由主承 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议决定于2025年2月26日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月26日（星期三）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月26日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十五次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 2 月 9 日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急 通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 2.2 发行方式和发行时间； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-019 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 经审核，我们一致同意关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 事项。公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司长远发展 1 计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 形。 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面 了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 2 月 9 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就本次董事会 紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合向特定对象 发行 A 股股票的各项条件。 表决结果： ...

特别提示： 1、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-011 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于博汇转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司 2、转股起止时间：自 2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止 3、暂停转股时间：2025 年 2 月 6 日起，预计不超过 3 个交易日 二、进展情况介绍 截至本公告披露日，交易各方正对控制权变更方案进行洽谈，整体方案仍在 协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在 2025 年 2 月 6 日（星期四） 开市起复牌。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所 申请，公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转换公司债券 （债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025 年 2 月 6 日（星 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收 到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司及实际控制人金碧华先生、夏亚萍女士 通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案以各方签署的相关协议为 准。本次交易事项需有关部门进行事前审批。 上述事项的具体方案尚在筹划中，尚未签署正式协议，具有不确定性。为保 证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转换 公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025 年 1 月 27 日（星 期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。停牌期间，公司可转换公 司债券暂停转股。具体参见公司于 2025 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号： 2025-007）、《关于博汇转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-008）。 证券代码：300839 证券简称： ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆 ...