| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为宁波博汇化工科技股 份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据相 关法规要求于2023年12月19日对博汇股份部分董事、监事、高级管理人员及董事 会办公室等相关人员进行了现场培训。 现将培训情况报告如下： 一、现场培训情况 时间：2023年12月19日 地点：公司会议室 参会人员：公司的董事、监事及高级管理人员及董事会办公室等相关人员 1、详细介绍董监高职责 2、详细介绍了股份交易管理规范 3、详细介绍了信息披露注意事项 4、证监会新规解读 现场培训，达到了预期的培训目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公 司 2023 年度现场培训情况报告》签字盖章页） 二、培训内容 本次培训内容主要包括： 本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并围绕资料重点内容、结合 案例分析向参训人员做了详细讲解。现场培训后，光大证券向博汇股份提供了讲 义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | 注：2023 年度公司的对外担保事项均为公司对合并范围内子公司的担保，不存在对合并范 | | | 围外公司的担保。 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅募集资金相关的信息披露文件；对上市公司有 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波博汇化工科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定及其他法律法规，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审 计等进行监督及评估。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 ...

宁波市博汇化工科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司治 理准则》等有关法律法规以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配 事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会 对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司注册资本的 5 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 第四条 接待和推广的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露真实、准确、完整、及时、合规原则； 3、保密原则； 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁波博汇化工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据 《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东大会、公司网站、 接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、 分析师会议、投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟 通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。 4、高效率、低成本的原则； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对公 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议决定于2024年1月10日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的套 期保值业务，发挥套期保值业务在公司生产经营中规避价格风险的功能，根据《中 华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性法律文件 和《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使用 的主要原材料及产品价格波动所产生的风险为目的，结合采购和生产销售计划， 进行境内外期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易中存 在的价格波动风险，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公司。 第四条 公司开展期货套期保值业务应当遵循以下原则 （一）公司只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行以逐利 为目的的任何投机交易； （二）公司只限于交易与公司生产经营所需原材料及产品相关的期货品种； （三）公 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 独立董事工作细则 第三条 独立董事任职基本条件： 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《宁波博汇化工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定 本细则。 （二）具有中国证监会颁发的《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联方与关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或间接控制的除本公司及公司的控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除本公司及公司的控股子公司以外的法人或其 他组织； （四）持有 ...