证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-051 成都康华生物制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《成都 康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年6月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会审议并进行任职资格审查，公司董事会同意提名王振滔先生、吴红 波先 ...

CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD 地址: 四川省成都经济技术开发区北京路182号 邮编: 610100 电话: 028-84846555 ( 总机 ) 或028-84882755 传真:（86）028-84846577 公司官网 : www.kangh.com 邮箱: contact@kangh.com SOCIAL RESPONSIBILITY & ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2023 a 514 School States KANGH 成都康华生物制品股份有限公司 2023年度社会责任 暨环境、社会及公司治理(ESG)报告 成都康华生物制品股份有限公司 CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD CATAL® w 目录 | 公司致辞 | 2 | | --- | --- | | 1.2023大事记 | 9 | | 2.2023公司荣誉 - | 4 | | 3.关于我们 | 5 | | 公司简介 | 5 | | 企业治理 | 7 | | 规 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-052 成都康华生物制品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告 如下： 公司于2024年6月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据 《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例 不低于1/3。公司监事会同意提名吴淑青女士、张蔷薇女士为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。 上述非 ...

作废部分 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 已授予尚未归属限制性股票的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

声明人方小波作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会提 名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 成都康华生物制品股份有限公司 ...

成都康华生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陶海英作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会提 名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-049 成都康华生物制品股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董 事会同意提名王振滔先生、吴红波先生、余雄平先生、吴文年先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会 审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事 会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，忠实勤勉地履行董事职务。 本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下： 1.1 《提名王振滔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》； 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会现就提名王光昌为成都康华 生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 成都康华生物制品股份有限公司 一、被提名人已经成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

成都康华生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王光昌作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会提 名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

成都康华生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会现就提名方小波为成都康华 生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...