证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-058 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358 号））同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 80.23 元，募集资金总额为人民币 81,032.30 万元，扣除相关发行费 用人民币 11,901.21 万元，实际募集资金净额为 69,131.09 万元（含超募资金金 额 18,171.89 万元）。募集资金已划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2021 年 8 月 9 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具 了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZF10820 号）。 2．累计使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | -- ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-056 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持， 公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 等有关规定，形成的决议合法、有效。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事认真讨论与审议，全体董事认为公司《2023 年 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真 负责、实事求是的态度，基于独立判断的原则，现就公司第三届董事会第六次会 议审议的相关事项进行了认真审阅，基于我们独立、客观的判断发表如下独立意 见： 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任 何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对 外担保事项。 通过对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的 审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外 担保风险。 二、关于 2023 年半年度募集 ...

民生证券股份有限公司关于 广州山水比德设计股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州山水比 德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就山水比德部分募投项目延期情况进行了审慎核查，具体 如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358 号））同意注册，广州山水 比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 80.23 元，募集资金总额 为人民币 81,032.30 万元，扣除相关发行费用人民币 11,901.21 万元，实际募集资 金净额为 69,131.0 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司关于 广州山水比德设计股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州山水比 德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就山水比德 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358号））同意注册，广州山水比德 设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 80.23 元，募集资金总额为人民 币 81,032.30 万元，扣除相关发行费 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 无 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 无 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 无 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 度往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-059 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资总额不变的情况下，对募投项目"设计服务网络建设项目""技术研发中心 升级建设项目""信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的日期由原计 划的 2023 年 8 月 31 日延长至 2025 年 8 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.2 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-060 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估 和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分 资产。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、固 定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司对 可能发生资产减值损失的相关资产计提 ...

1 | 审计部门 上市前 | | | --- | --- | | 已设立 | | | 相关部 门） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | | | √ | | | 部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | | | 况进行一次审计 | √ | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划 | √ | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告 | √ | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | | | √ | | | 控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-057 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半 年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、 行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为 2023 年半年度公司募集资金的存放与使用 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准 ...