杭州申昊科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为确保杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州申昊科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指当有需要定期披露的信息发生或即将发 生可能对公司股票的交易价格产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信 息"、"重大事件"或者 "重大事项"）时，公司及其他信息披露义务人依法 披露信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布，同时将其 置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开 披露，以使所有投资者均可以同时获悉 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 一、审计意见 我们审计了杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 公司网址：www.shenhaoinfo.com 传真：0571-88720407 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已于近 日陆续搬迁至新的办公地址，现将相关事项公告如下： 办公地址变更前：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 办公地址变更后：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号 除上述变更外，原对外披露的注册地址、公司网址、传真、投资者联系电话、 证券事务电子邮箱均保持不变，具体如下： 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 办公地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号 投资者联系电话：0571-88720409 证券事务电子邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com 上述联系方式自本公告之日起正式启用 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； （1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）人员信息：首席合伙人为王国海；截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 238 人、注册会计师 2,272 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （6）审计收入：最近一年经审计的业务收入总额为 34.83 亿元，审计业务收 入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。 3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 杭州申昊科技股份有限公司 ...

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善杭州申昊科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依 据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部 分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的投资产品。单个产品的投资期限不超过 12 个月，上述投资产品不得质押。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审 ...

杭州申昊科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规、业务 指引的要求和杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司 2023 年度审计机构。天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地 址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为王国海。截至 2023 年 12 月 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议了《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决；会议审议通过了《关于制定 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》；同日召开了第四届监事会第六次会议，审议了《关于制定 2024 年度 监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中，《关于制定 2024 年度董事薪 酬方案的议案》和《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有 关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司第四届董事（含独立董事）、监事、高级管理人 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 其中：合同资产 | | -174,461.21 | | --- | --- | --- | | 存货 | | 16,451,154.51 | | | 合计 | 39,351,152.15 | 公司不存在对单项资产计提的减值准备占公司 2023 年度经审计的净利润绝 对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元的项目。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备原因 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准 确的反应公司财务状况 ...

一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐国华，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法律专业，一级律师。1985 年 8 月至 1995 年 9 月，任杭州大学法律系讲师；1995 年 11 月至 2004 年 3 月，任浙江君安世纪律师事务所主任；2004 年 4 月至 2008 年 12 月，任浙江泽大律师事务所主任；2009 年 1 月至 2011 年 9 月，任浙江君 安世纪律师事务所主任；2015 年 8 月至 2019 年 2 月，任美都能源股份有限公司 独立董事；2016 年 7 月至 2018 年 10 月，任浙江九洲药业股份有限公司独立董 事；2017 年 5 月至 2019 年 6 月，任杭州食在保科技有限公司董事；2018 年 6 月 至 2020 年 5 月，任日月重工股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2021 年 5 月，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至 2020 年 9 月，任浙 江阮仕珍珠股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至 2021 年 5 月，任顺发恒业股 份公司独 ...