的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品 等）。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日。在前述额度内，资金可以 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-063 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司或美畅股份）董事会于近日收 到公司董事、总经理刘洪新先生书面递交的辞职报告。刘洪新先生原定公司董事 任期为 2021 年 5 月 13 日至 2023 年 12 月 30 日，现因个人原因申请辞去公司董 事、总经理职务及控股子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司监事职务。辞职 后，刘洪新先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，刘洪新先生的辞职不会导致公司 董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成董事补选工作。 杨凌美畅新材料股份有限公司 刘洪新先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会 对刘洪新先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！刘 洪新先生在公司任职期间，未自行或委托他人持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 杨凌美畅 ...

关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品 等）。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,168,346,348.38, representing a 40.96% increase compared to ¥1,538,295,096.00 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders was ¥892,713,361.02, up 33.99% from ¥666,231,249.72 year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥849,026,593.23, reflecting a 35.97% increase from ¥624,430,353.14 in the previous year[17]. - The basic earnings per share increased by 11.67% to ¥1.8598 from ¥1.6655 in the same period last year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,422,084,026.24, a 9.84% increase from ¥6,757,461,625.90 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.82% to ¥5,742,898,681.42 from ¥5,090,191,320.40 at the end of the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥152,348,899.85, a significant decrease of 149.13% compared to ¥310,102,035.87 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets was 16.12%, up from 15.31% in the previous year, indicating improved profitability[17]. Sales and Production - The company achieved a diamond wire sales volume of 57.96 million kilometers, including 5.33 million kilometers of tungsten wire, representing a year-on-year growth of 45.02%[30]. - The company's monthly production capacity exceeded 15 million kilometers by the end of the reporting period, significantly enhancing production efficiency[30]. - The tungsten wire diamond saw has seen a steady increase in sales, with a monthly sales volume reaching 5.33 million kilometers, showcasing its competitive edge over carbon steel wire[30]. - The sales volume of electroplated diamond wire reached 57.96 million KM in the first half of 2023, a year-on-year increase of 45.02%[64]. Research and Development - The company holds a total of 102 authorized patents, including 11 invention patents and 91 utility model patents, reflecting its strong focus on R&D[30]. - Research and development investment increased by 108.42% to approximately 39.00 million CNY, reflecting the company's emphasis on innovation[66]. - The company is actively engaged in R&D for new technologies and products, which is crucial for maintaining its competitive advantage in the market[42]. - The company is developing a new cutting wire substrate project aimed at improving quality management and optimizing costs, which will support the development of finer diameter products[30]. - The company has a strong focus on R&D, with significant investments leading to a robust technological capability and a solid foundation for future product development[80]. Market Strategy - The company maintains close partnerships with major clients in the photovoltaic industry, including Longi Green Energy and JinkoSolar, ensuring a stable customer base[30]. - The company employs an "order-driven, moderate stocking" production model, allowing for flexibility in production capacity and quick adaptation to market changes[39]. - The company plans to continue enhancing its market development efforts for both main and new products, aiming to improve customer satisfaction and reduce production costs[81]. - The company is actively expanding its market share while maintaining its leading position in the industry through technological innovation and improved production processes[81]. Environmental Compliance - The company has a wastewater discharge standard for industrial wastewater of COD ≤ 50 mg/L and ammonia nitrogen ≤ 8 mg/L, with actual discharges meeting these standards[1]. - The company has implemented a wastewater treatment system that includes quartz sand filters and reverse osmosis, with a discharge standard for ammonia nitrogen set at ≤15 mg/L[161]. - The company has established environmental protection management regulations and hazardous waste management systems to ensure compliance with emission standards[166]. - The company has been listed as a key environmental supervision unit by the Shaanxi Provincial Ecological Environment Department for 2023[179]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[179]. Corporate Governance - The company has established a commitment to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring timely debt payments without defaults[194]. - The company has a voluntary lock-up commitment for its major shareholder, prohibiting the transfer of shares for 36 months post-IPO[195]. - The company commits to a stable and scientific profit distribution policy, emphasizing cash dividends as the primary method[198]. - The profit distribution plan will be reviewed at least every three years, considering shareholder feedback and external economic conditions[199]. - The company aims to balance immediate and long-term shareholder interests in its profit distribution strategy[199].

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：美畅股份 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：胡海平 | 联系电话：021-68824634 | | 保荐代表人姓名：蒋潇 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

一、独立董事关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 情况的独立意见 杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事 关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杨凌美畅新材料股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断立场，对2023年半年度 （2023年1月1日至2023年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司累计和当期对外担保情况进行了认真的核查，现就相关事项做如下专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及其他相关规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核 查，发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的情况。 二、独立董事关于 20 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-058 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 召开公司第二届监事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 8 月 18 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，出席会议的董事有邢国华、司静、刘海涛，公司董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由 监事会主席邢国华主持。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-059、2023-060）。 监事会经认真审议认为，公司董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘 要是客观公正的，《2023 年半年度报告》全文及摘要如实地反映了公司 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-057 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 8 月 18 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现场 结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持， 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《杨凌美畅新材料股份 有限公司章程》《杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度 的有关规定，我们作为杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称公司）的独立董 事，现就第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见，具体情况如 下： 对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 王明智、汪方军、杨建君 2023 年 8 月 18 日 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 我们认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所以及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。对公司编制的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事一致表示同意。 ...

法定代表人：吴英 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：周湘 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...