证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-050 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇、外汇期权、外汇掉期投资 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售 汇、外汇期权、外汇掉期，合计金额不超过 2,000 万美元或相同价值的外汇金额。 公司不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、审议程序：2024 年 4 月 21 日召开公司独立董事专门会议，2024 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于开展 2024 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等 相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司外汇衍生品交易行为 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事述职报告（王明智） 2023 年度任职期间，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人王明智，作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年工作中，本人定期检查了解公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关 会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理 建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王明智，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 4 月出生，本科学历。 曾任燕山大学材料学院材料实验室主任，燕山大学材料研究所副所长，燕山大学 材料化学学院综合实验中心主任，燕山大学材料学院实验中心主 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-042 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于公司和子公司相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司和子公司相互提供 担保的议案》，同意公司与子公司为金融机构综合授信、票据池业务、资产池业 务等业务互相提供最高额度为人民币 20 亿元的担保，担保对象可以是公司向子 公司提供担保、子公司向公司提供担保或子公司之间互相提供担保。担保方式为 票据质押、连带责任保证等方式，担保期限为相关业务担保合同签订之日起不超 过 1 年。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 二、 相互担保人基本情况 公司拟与合并报表范围内的子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌美 畅）、陕西京兆美畅新材料有限公司（以下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司 （以下简称美畅科技）、陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称美畅金刚 石）、陕西美畅钨材料科技有限公 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-037 杨凌美畅新材料股份有限公司 （一）审议通过《2023 年度报告》及其摘要 监事会经审核认为，公司《2023 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2023 年度报告》的内容和格式 符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司《2023 年度报告》所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司 2023 年度的 经营管理和财务状况。 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度报告》及其摘 要（公告编号：2024-033、2024-034）。 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 21 日以书面 方式通知全体监事以现场方式召开第三届监事会第二次会议，会 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于注销陕西沣京美畅新材料科技有限公司法人主体资格 的公告 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-032 1、原沣京美畅债权、债务、资产、人员、业务及其他一切权利和义务按照 法律规定或当事方协商处理，随后向公司登记机关申请注销沣京美畅的法人资格。 2、沣京美畅注销完成后，公司的经营范围、注册资本不变，公司名称、股 权结构及董事会、监事会、高级管理人员不变。 3、本事项无需股东大会审议。董事会授权公司管理层根据规定具体办理相 关事宜，完成注销程序和手续。 四、本次注销的目的及对公司的影响 公司注销沣京美畅法人主体资格，有利于公司管理架构进一步优化，降低管 理成本、提升运营效率，符合公司发展战略。沣京美畅与陕西京兆美畅新材料有 限公司同为公司的全资子公司，且该两家全资子公司主营业务相同。两家全资子 公司财务报表均已纳入公司合并报表范围，本次注销沣京美畅不会对公司财务状 况产生重大不利影响，不会影响公司业务发展和持续经营能力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销情况概述 杨凌美畅新材料股份有 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-031 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书面 方式通知全体董事以现场及视频通讯方式召开第三届董事会第二次会议，会议于 2024 年 4 月 10 日召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有 吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 第三届董事会第二次会议由董事长吴英先生主持。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 审议通过《关于注销陕西沣京美畅新材料科技有限公司法人主体资格的议 案》 为提高管理效率，根据公司战略发展规划，公司决定注销陕西沣京美畅新 材料科技有限公司（以下简称沣京美畅）。注销后沣京美畅的债权、债务、资 产、人员、业务等按照法律规定或由当事方协商处理，并授权 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-030 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-029 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会，第三届监 事会由 3 名监事组成。经全体监事审议，同意选举郭熙玲女士为公司第三届监事 会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会后，监事会根据《公司章程》 之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日 以口头方式通知全体监事在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-028 杨凌美畅新材料股份有限公司 上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第 三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会、第三届监事会后，按《公司 章程》之规定，豁免会议通知时间要求，于 2024 年 3 月 29 日以口头方式通知全 体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开第三届 董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董 事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，第三届 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-027 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》 之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日 以口头方式通知全体董事、监事在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周 湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 第三届董事会过半数董事推举吴英先生主持第三届董事会第一次会议。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 战略委员会：吴英（召集人）、柳海鹰、林峰 公司 2024 年第二次 ...