证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-023 浙江维康药业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘洋先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月20日9:15— ...

中国经济网北京5月16日讯维康药业（300878）(300878.SZ)日前披露的2024年年报显示，公司去年实现 营业收入3.51亿元，同比下降32.41%；归属于上市公司股东的净利润-1.47亿元，上年同期为-895.43万 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.39亿元，上年同期为-2504.22万元；经营活 动产生的现金流量净额为-2717.30万元，上年同期为5828.91万元。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告。 维康药业2025年第一季度报告显示，公司首季实现营业收入6977.59万元，同比下降65.10%；归属于上 市公司股东的净利润-985.47万元，上年同期为2433.50万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-1054.48万元，上年同期为2003.24万元；经营活动产生的现金流量净额为-648.86万元，上年 同期为-1643.95万元。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 69.775.93 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Decisions - The company, Zhejiang Weikang Pharmaceutical Co., Ltd., focuses on modern Chinese medicine and Western medicine research, production, and sales [2] - The decision to sell Zhejiang Weikang Pharmaceutical Retail Co., Ltd. and Zhejiang Weikang Pharmacy Co., Ltd. aims to concentrate resources on pharmaceutical manufacturing [2] Group 2: Research and Development (R&D) Efforts - The company has established a comprehensive new drug R&D system, including market research and strict control at various stages of development [3] - As of the end of 2024, the company holds 37 drug approval numbers, with key products like Yinhuang Diban and Roxithromycin Soft Capsules having patents and core technologies [3] Group 3: Shareholder Returns - For the fiscal year 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 1.4 yuan (after tax) for every 10 shares [3] - The company has a shareholder return plan for 2025-2027, committing to distribute at least 20% of the annual distributable profits in cash [3] Group 4: Future R&D Directions - The company will continue to develop innovative traditional Chinese medicine products and improve existing key products [4][5] - There is a focus on developing short-term projects with good market prospects, low investment, and shorter R&D cycles [5] Group 5: Industry Outlook - The company is optimistic about the future of the traditional Chinese medicine industry, supported by rising income levels, an aging population, and enhanced health awareness [5] - National policies are increasingly favoring the innovation and development of traditional Chinese medicine, contributing to the industry's vitality [5]

届时公司董事长兼总经理刘洋先生、董事会秘书朱婷女士、财务总监王静女 士、独立董事刘江峰先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-022 浙江维康药业股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江维康药业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络 有限公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日(周二)15 ...

Core Viewpoint - Weikang Pharmaceutical reported a decline in revenue and net profit for 2024, with a focus on enhancing operational management and expanding its marketing network in 2025 [1][4] Financial Performance - In 2024, Weikang achieved revenue of 351 million yuan and a net profit of -147 million yuan; in Q1 2025, revenue was 69.78 million yuan with a net profit of -9.85 million yuan [1] - The company recorded non-recurring gains of 88.25 million yuan from the sale of its subsidiaries, while also accounting for fixed asset impairment losses of 76.20 million yuan [1] R&D and Innovation - Weikang emphasizes R&D and has established multiple research platforms, collaborating with industry experts and academic institutions [2] - The company is focusing on innovative drug development, with ongoing projects including two Class 1 traditional Chinese medicine (TCM) innovations and several Class 2 and Class 3 TCM new drugs [2] Product Highlights - The core product, Yinhuang Diban, has shown significant clinical effectiveness in treating various throat infections and has completed successful clinical trials for new indications [3] - Yinhuang Diban has received multiple accolades, including being ranked first in the retail terminal adult cold medication category in 2024 [3] Future Strategy - In 2025, Weikang plans to enhance its core business direction, improve operational management, and strengthen its marketing network to achieve performance targets [4] - The company aims to continue its focus on the health industry and cultivate new growth points aligned with its development strategy [4]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-021 浙江维康药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 1、尽管公司投资理财业务均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲 置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告》（公告编号：202 ...

Core Viewpoint - The financial reports of Weikang Pharmaceutical indicate challenges in 2024, with a revenue of 351 million yuan and a net profit loss of 147 million yuan, but the company aims for recovery through innovation and market strategies [1] Financial Performance - In 2024, Weikang achieved a revenue of 351 million yuan and a net profit loss of 147 million yuan; in Q1 2025, revenue was 69.78 million yuan with a net profit loss of 9.85 million yuan [1] - The company reported non-recurring gains of 88.25 million yuan from the sale of subsidiaries, but also recognized fixed asset impairment losses of 76.20 million yuan [1] R&D and Innovation - Weikang focuses on new drug development and has established multiple research platforms, including provincial high-tech enterprise R&D centers and collaborations with academic institutions [2] - The company holds 37 drug approval numbers, with key products like Yinhuang Diban and Luohongmisan Soft Capsules having patents and core technologies [2] - Current R&D projects include innovative traditional Chinese medicine (TCM) and improved formulations, reinforcing the company's long-term growth potential [3] Product Highlights - Yinhuang Diban, a core product, has gained market recognition for its unique formulation and effectiveness in treating various throat and respiratory conditions [4] - The product has completed a successful IIb clinical trial for a new indication, showing good efficacy and safety, which supports future product expansion [4] Market Strategy - Weikang is expanding its sales channels, including partnerships with chain pharmacies, online platforms, and hospitals, aiming for market growth alongside product upgrades [5] - The company anticipates that the combination of policy support and reduced costs in the TCM industry will lead to improved performance in the coming quarters [6][7] Future Outlook - Weikang plans to enhance its operational management and marketing networks while continuing to develop its health industry initiatives to create new growth points [8]

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维康 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8837 号 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，维康药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江维康药业股份有限公司拟对合并浙江维康瓯 江胶囊有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2025]第 209 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二五年四月二十一日 浙江维康药业股份有限公司拟对合并浙江维康瓯江胶囊有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商 誉的相关资产组评估项目 · 资产评估报告 | | | | 声 | 明 . | | --- | --- | | 摘 英 … | | | 委托人及其他资产评估报告使用人 . | | | 二、 | 评估目的 | | = | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | 评估基准日 | | 六、 | 评估依据 | | 七、 | 评估方法 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 | 评估假设 | | 十、 | 评估结论 | | 十一、 特别事项说明 . | | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | | 十三、 评估报告日 | | | 附件： … | | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 浙江维康药业股份有限公 ...

目 录 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—5 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8838 号 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维康药业公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 维康药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修 订）》（证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定编制《关于重要前期差错更正 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对维康药业公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 天 ...