证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-014 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度审 计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 严格遵守《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合相关规定要求及公司 2023 年年度报告工作安排，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及财务报表附注，同时对公司控股股东及其他关联方资 金占用及往来情况等进行核查并出具了专项报告。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

关于宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8,12 and 23,.Block A.UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City.Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0671-88879000 目 录 | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | --- | --- | | 专项审核说明 | 页 次 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5210号 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审中汇会审[2024]5208号无保留意见的审 计报告，在此基础上对后附的迦南智能公司管理层 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-015 宁波迦南智能电气股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）于2024 年4月24日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置 自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。董事会同意授权董 事长及其转授权人士代表公司在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相 关文件，公司财务部门负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用 部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回 报。 （二）额度及期限 证券代码：300880 证券简称：迦南智 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-026 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理章恩友先生，独立董事丁爱娥女 士，董事、副总经理蒋卫平先生，副总经理龙翔林先生，董事会秘书、财务总监李 楠先生，保荐代表人潘云松先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 前通过以下两种方式提前进行提问：①访问 https://ir.p5w.net， 或 扫 描 下 方 二 维 码 ， 进 入 问 题 征 集 专 题 页 面 进 行 提 问 ； ② 访 问 https://eseb.cn/1dZhT48t46A 或扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明 ...

报告编码：浙24674FM1FB 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度审计报告 中围杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大度 A座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8.i2 and 23.Block A.,UDC Times Bulding No &Xinye Raad.Qianjiang New City.Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您 可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.mof,gov.cn) 进行查验。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-021 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务 费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况， 公司拟使用超募资金 255 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要，该事 项尚需提交股东大会审议，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至十二 个月之内有效。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次 会议，并 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-023 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十次会议审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日 召开的第三届监事会第八次会议审议了《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度 薪酬方案的议案》，《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 及《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员按其在公司担任 的职务以及在实际工作中的履职 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波迦南智能电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号）同意注册。公司获准向 社会公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 9.73 元，募集资金总额为 324,398,200.00 元，募集资金净额为人民币 279,791,938.81 元，其 ...