证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-022 宁波迦南智能电气股份有限公司 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查 论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。 （二）发行证券的种类和数量 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迦南智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢剑琛 | 联系电话：010-88091072 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：021-58763296 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | | | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | 部审计制度、关联交易制度） | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | 3、募集资金监督情况 | | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东大会 和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）公司董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 近年我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。在数字化 智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。2023 年，公司管 理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度经 营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好。 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开 和决策程序进行了监督。 （二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2023 年总 经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内 控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。 （四）2023 年公司监事会共召开会议 4 次，审议并通过议案共计 15 项，会 议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过： （1）《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； （2）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人蔡青有，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 在职研究生，高级工程师。1980 年 8 月至 1986 年 7 月，就职于电力科学研究院， 历任工程师、高级工程师、副主任；1986 年 8 月至 1996 年 7 月在电力科学研究 院电力电子科技咨询部，中国电力科学研究院高科技实业总公司市场营销部任副 主任，高级工程师，1996 年 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告 以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属三家子公司：宁波迦南智能电 气股份有限公司、宁波中锐电力科技有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥909,935,187, representing a 13.13% increase compared to ¥804,306,319 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥153,855,682, a 10.12% increase from ¥139,720,307 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities reached ¥252,686,299, up 15.95% from ¥217,920,445 in the previous year[19] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.7964, reflecting a 9.79% increase from ¥0.7254 in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,297,980,379, an 8.92% increase from ¥1,191,701,261 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.83% to ¥922,593,125 from ¥847,763,603 in 2022[19] - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.7901 for 2023, an increase of 8.98% from ¥0.7250 in 2022[19] - The weighted average return on net assets was 17.62% for 2023, slightly down from 17.77% in 2022[19] Revenue and Profit Trends - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately ¥128.54 million, increasing to ¥304.98 million by Q4 2023, representing a growth of 137.5% over the year[21] - Net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was ¥50.57 million, with a total of ¥47.57 million in Q4 2023, showing a year-on-year increase of 144.5%[21] - The revenue from smart meters decreased by 10.62% to RMB 437,606,637, accounting for 48.09% of total revenue[55] - The company achieved foreign sales revenue of RMB 21,671,884.95, a slight decrease of 0.77% compared to the previous year[55] Research and Development - The company has established several research and development centers, including a high-tech enterprise R&D center and a post-doctoral workstation, to enhance its innovation capabilities[33] - The company has 31 invention patents, 57 utility model patents, and 64 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[41] - Research and development expenses amounted to RMB 4,063,370, an increase of 32.07% year-on-year, constituting 4.47% of total revenue[51] - The number of R&D personnel rose by 15.04% to 130, with R&D personnel now constituting 32.34% of the total workforce[69] - R&D investment for 2023 was ¥40,633,723.46, accounting for 4.47% of total operating revenue, up from 3.83% in 2022[69] Market and Product Development - The company is engaged in the development and production of smart electric meters and related equipment, positioning itself within the growing smart grid industry[28] - The company launched new products including high-protection and high-reliability DC charging piles and home energy storage inverters, enhancing its product portfolio[51] - The company is actively expanding its overseas market by developing smart energy meter technology that meets international standards[39] - The company is actively expanding its product line in the charging station market, including the development of high-reliability DC charging equipment[69] Governance and Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[116] - The board of directors consists of 5 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[118] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[122] - The company continues to prioritize shareholder engagement and transparency in its corporate governance practices[136] Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks and future development prospects in its management discussion section, emphasizing the importance of investor awareness of these factors[4] - The company has established a comprehensive risk management system for its subsidiaries, ensuring effective operational oversight[169] - The internal control system was continuously improved to enhance management efficiency and ensure the authenticity of financial reports[167] - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[174] Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to enhance its technological innovation capabilities through its research institute and post-doctoral workstations[98] - The company plans to enhance its marketing management by cultivating sales engineers and expanding its product market, aiming to increase brand influence and market share, particularly in overseas markets[100] - For 2024, the company has set operational goals that include innovating smart meters and expanding its charging and energy storage product lines[102] - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[141] Employee and Compensation Policies - The company has established a dynamic and competitive value distribution system based on performance evaluation and capability assessment for employee compensation[157] - The annual training plan includes comprehensive training on work skills, production safety, and management knowledge, with dedicated funds allocated for employee education and training[158] - The company has implemented an employee stock ownership plan, granting 294,000 shares of restricted stock to 68 eligible participants[165] Social Responsibility - The company actively fulfilled its social responsibilities, promoting harmonious development with society[175] - The company engages in social responsibility, complying with national laws and regulations, contributing to local economic development, and creating job opportunities[180]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]5208 号标 准无保留意见的审计报告。经审计，会计师认为：公司财务报表在所有重大方面 按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算（均为合并报表数据）报告如下： 一、2023 年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 2023 年度，公司实现营业收入为 90,993.52 万元，较上年同期增长 13.13%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 15,385.57 万元，较上年同期增长 10.12%。 主要会计数据和财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 909,935,187.00 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-025 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 212,400,201.79 | 128,539,806.87 | 65.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,287,246.83 | 19,370,900.74 | ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和内部控制评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...