证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-005 安徽华业香料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024年1 月5 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生 了第五届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第五届董事会，任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。选举产生了第五届监事会 2名非 职工代表监事，与公司 2023年 12月 20 日召开的职工代表大会选举产生的3名职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。2024年1月5日，公司召开第五届董事会第一次会议， 第五届监事会第一 次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事 会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜和备案工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前 的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内 幕信息的时间，按照相关法律法规的要求及时向证券交易所报备相关资料。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 本制度适用于公司各部门、分、子公司以及公司能够对其实施重大影响的参 股公司和本制度所规定的其他内幕信息知情人。 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管 ...

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年 第一次会议的审查意见 2、聘任徐霞云女士为公司财务总监；聘任吴旭先生、汪民富先生、王天义 先生、王毅先生、汪炎先生、陈亮先生为公司副总经理； 3、聘任陈亮先生为公司董事会秘书；聘任董金龙先生为公司证券事务代表。 1 独立董事：姚运金、姚王信、吴光洋 安徽华业香料股份有限公司董事会 2024年1月5日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（ 2023年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以 及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于2024年1月5日 以现场方式召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，就审议事 项发表如下审查意见： 一、对聘任高级管理人员和证券事务代表的审查意见 公司已提供了徐基平先生、徐霞云女士、吴旭先生、汪民富先生、王天义 先 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-003 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，为保证公司董事会工作 的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 1月 5 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知以现场口 头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次 会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体董事共同推举华文亮先生主持会议， 公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-002 安徽华业香料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示: 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会通知于2023年12月21日以公告的形式发出。公司于2024年1月3日披露了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-001），具体内 容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年1月5日（星期五）通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年1月5日的交易时间，即9:15-9:2 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽华业香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 004 号 致：安徽华业香料股份有限公司 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 在安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号 安徽华业香料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安徽华业香料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽华业香料股份有限公司第四届董 事会第二十三次会议决议公告》《安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第二 十次会议 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-001 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三会议 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月 5日（星期五）召开 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并已于 2023年12月21日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-062），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次： ...

创业板监管函〔2023〕第 164 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽华业香料股份有限公司的 监管函 （2023 年修订）》第 1.4 条，《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.3.3 条，《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.3.2 条和《上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》第三十 七条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 安徽华业香料股份有限公司董事会： 根据中国证监会安徽监管局《关于对安徽华业香料股份 有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2023〕 66 号）查明的事实，你公司存在以下违规行为： 1．董事会运作不规范。你公司在审议《关于确认公司 董事薪酬的议案》《关于调整公司独立董事薪酬的议案》时 ...

内幕信息知情人登记管理不规范。华业香料《内幕信息知情人登记管理制度》未按照《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告〔2022〕17号)第五条要求及时修订完善。公司存在个别事项 未按规定进行内幕信息知情人登记。以上情形不符合《上市公司监管指引第5号-—上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》(证监会公告〔2022〕17 号)第五条、第六条第一款的规定。 你作为时任董秘，根据《上市公司监管指引第5号-—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告 〔2022〕17号)第十六条第一款的相关规定，我局决定对你采取监管谈话的监督管理措施，并计入证券期货市场诚信档 案。现要求你于2024年1月15日10时携带有效身份证件到安徽证监局（合肥市高新区天波路6号）接受监管谈话。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 名 称 关于对付林采取监管谈话措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014631 分 类 发布机构 发文日期 1703726390000 名 称 关于对安徽华业香料股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕66号 主 题 词 2023年12月25日 【打印】 【关闭窗口】 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）等规定，我局近日对你 公司进行了现场检查。经查，发现你公司存在以下问题： 1.董事会运作不规范。你公司在审议《关于确认公司董事薪酬的议案》《关于调整公司独立董事薪酬的议案》时， 相关董事未进行回避，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第六十条第一款的规定。 2.内幕信息知情人登记管理不规范。你公司《内幕信息知情人登记管理制度》未按照《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告〔2022〕17号)第五条要求及时修订完善。存在个别事项未按 规定进行内幕信息知情人登记。以上情形不符合《上市公司监管指引第5号-—上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》( ...