证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-022 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 法律意见书 致：稳健医疗用品股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受稳健医疗用品股 份有限公司（以下简称"公司"或"稳健医疗"）的委托，担任公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问，于 2024 年 10 月就本次激励计划出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用 品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书》，于 2024 年 11 月 就本次激励计划出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办法》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 ...

稳健医疗用品股份有限公司 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-021 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司实施权益分派，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定以及股东 会的授权，公司对本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格进行调整。现将 相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 次会议审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 议案。 姓名和职务进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，其认 为列入本激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的激励对象条件，主体资格 ...

人民财讯8月21日电，稳健医疗（300888）8月21日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 52.96亿元，同比增长31.31%；归母净利润4.92亿元，同比增长28.07%；基本每股收益0.8449元。公司拟 每10股派发现金红利4.5元(含税)。报告期内，医疗板块整体实现营业收入25.2亿元，同比增长46.4%； 其中第二季度实现营业收入12.6亿元，同比增长46.5%。手术室耗材、高端敷料及健康个护品类分别实 现营业收入7.4亿元、4.8亿元及2.3亿元，同比分别增长193.5%(剔除GRI，上半年手术室耗材同比增长 18.0%)、25.7%及26.9%，保持了良好的增长势头。全棉时代实现营业收入27.5亿元，同比增长20.3%， 毛利率、营业利润率稳步提升。 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司实施权益分派，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定以及股东 会的授权，公司对本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格进行调整。现将 相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-021 1、2024 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 议案。 2、2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 7 日，公司对本激励 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格事项的 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 致：稳健医疗用品股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受稳健医疗用品股 份有限公司（以下简称"公司"或"稳健医疗"）的委托，担任公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问，于 2024 年 10 月就本次激励计划出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用 品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书》，于 2024 年 11 月 就本次激励计划出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办法》"）及深圳证券交 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")等国家法律法规及《稳健医疗用品股份有限公司章程》(下称 "《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券 部负责人。 第三条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； 稳健医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公 ...

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关方的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025年8月） （四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所相关规定和公司章程 规定的其他事项。 1 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关方的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不 ...

稳健医疗用品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关法律、行政法规的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： (二)购买其他企业发行的股票或债券； (三)以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； (四)公司经营性项目； (五)法律、法规规定的其他对外投资方式。 对外投资不包括设立或者增资全资子公司。公司管理制度另有专门规定的 （如理财产品管理制度、资金管理制度等），按照该等专门管理制度执行。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业所有对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，有利 于公司可持续发展，为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资决策权限 (一)现有投资企业的增资扩股、收购股权； 第五条 公司的对外投资应当按照相关 ...