稳健医疗用品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步响应公司"四高" 人才策略——"高素质、高效率、高绩效、高回报"，持续提升公司治理水平， 建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，确保公司发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制 性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《公司章程》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 （一）响应公司"四高"人才策略——"高素质、高效率、高绩效、高回报"， 持续提升公司治理水平，吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的优秀管 理人员和核心骨干； （二）激发使命感及责任感，倡导以价值为导向的绩效文化，建立和完善劳 动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东、员工利益的一致，确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 四、考核机构 （一）董事 ...

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事陈俊发受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的相关议案向公司全 体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未 对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内 容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全 基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本 次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书 的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产 生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 中文名称： ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-073 稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书 列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季 度报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会 ...

证券简称：稳健医疗 证券代码：300888 公告编号：2024-075 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 稳健医疗用品股份有限公司 二〇二四年十月 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 - 2 - 稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》、深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》制定。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-074 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股 | 是 | | --- | --- | --- | | 18 | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的， | | | | 股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | | | 是 | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股 权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 | 是 | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年十月 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：稳健医疗用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-071 稳健医疗用品股份有限公司 关于公司注销全部回购股份的实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示∶ 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"稳健医疗"）本次 注销的回购股份数量为 5,962,900 股，占目前公司总股本的 1.01%，注销完 成后公司总股本将由 588,292,708 股减少至 582,329,808 股。 回购股份注销日期：2024 年 10 月 23 日 1.2021 年回购计划中回购的股份 公司于 2021 年 9 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》（以下简称"2021 年回购计 划"），公司计划回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。截至 2022 年 4 月 7 日，2021 年回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份 6,754,659 股，占回购实施完成之日公司总股本 的比例为 1.58%，最高成交价为 82.42 元/ ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-070 稳健医疗用品股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日收 到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于 更换稳健医疗用品股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。中金公司系公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，原委派持续督导的保荐代 表人为沈璐璐女士、王申晨先生。现因沈璐璐女士工作变动，不再继续担任公司 持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派李邦新 先生（简历见附件）接替沈璐璐女士继续担任公司的持续督导保荐代表人，履行 持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行并上市的持续督导保荐代表人为李邦新先生、 王申晨先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关规 定，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。因上述期限 ...

稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-069 经核查，根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办 法》的有关规定，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，解锁程序合法、 有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 关联监事赵霞女士对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期解 锁条件成就的公告》的相关公告。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过 邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议 ...