稳健医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息，防止泄密及由此导致 的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管 ...

稳健医疗用品股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用稳健医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等相关规定及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《创业 板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公 ...

稳健医疗用品股份有限公司 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司"或"集团") 内部审计工作，加强公司内部控制和风险管理，促进公司完善治理、增加价值和 实现目标，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《审 计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计协会制定的《中国内部审计准则》， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资和控股子公司（以下简称 "各下属单位"）。 第三条 内部审计是企业内部一种独立客观地监督和评价财务收支、经济活 动的真实、合法和效益的活动。它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司 及各下属单位的经济活动和内部控制的适当性、合法性、有效性，促进公司加强 经营管理和实现公司经营目标。 第四条 公司应当设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险 ...

（2025 年 8 月） 第一条 为保证稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司 的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，特制订本 制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： 稳健医疗用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （十）签订许可协议； （十八） 按照公司章程及其他相关规定应当属于关联交易的其他事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换 ...

稳健医疗用品股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由稳健实业（深圳）有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300723009295R。 第三条 公司于 2020 年 7 月 23 日经深圳证券交易所审核同意，并于 2020 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券 交易所上市交易。 第四条 公司注册名称：稳健医疗用品股份有限公司。 第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层；深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园。 邮政编码：518109 第六条 ...

稳健医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一） 公司董事会； （二） 公司董事、高级管理人员； （三） 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股 公司及其主要负责人； （四） 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五） 其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 信息披露的基本原则 ...

稳健医疗用品股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展委员会 会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与可 第一条 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，同时为进一步保护公司相关方 利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现公司和社会的可持续发展， 公司特设战略与可持续发展委员会，作为负责公司长期发展战略、重大投资决策 和可持续发展事项的专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《稳健医疗用品股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关 ...

第三条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的 股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、或法人或者其他组织。 第二章 一般原则 稳健医疗用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范稳健医疗用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 其他规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实、勤勉义务，应 当诚实守信，不滥用控制权损害公司或者其他中小股东的利益，当 ...

稳健医疗用品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，包括：远期业务、掉期业务、互换 业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意， 子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生 ...

稳健医疗用品股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价异常变动的负面舆情。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应当对各类舆情实行"统一领导、统一组织、协同分工、快速 反应"机制，避免和消除因媒体报道可能对公司造 ...