一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-042 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》。 稳健医疗用品股份有限公司监事会 二〇二四年七月二十七日 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步 增强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用途由原来的" ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-045 稳健医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过（《关于修订（ 公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用于注销以减少注册资本，公司总 股本将由 588,292,708 股减少至 582,329,808 股。公司拟一并修订（《公司章程》相 关条款，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币58,829.2708万 | 第六条 公司注册资本为人民币58,232.9808万 | | | 元。 | | 元。 | | 2 | 第二十条 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-041 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充 协议的议案》 为了顺利推进本项目、缩短土地闲置时间、减少工程建设中的不确定性，结 合现行房地产市场城市更新搬迁补偿的分配行情，公司与合作方进行了多轮磋商， 初步制定了解决方案并达成了补充协议的签署意向。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬 迁补偿安置相关补充协议的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》。 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用途由原来的"用于公司员工持股计划或者股权激励"变更为 "用于注销减 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王志芳作为稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人稳健医疗用品股份 有限公司董事会提名为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-037 稳健医疗用品股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）； 3、变更原因：立信已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委 及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会 计师事务所选聘制度》等有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性，经选聘， 公司拟聘安永华明为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本事项与前后 任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未 提出异议； 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所不存在异议； 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨祥良作为稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人稳健医疗用品股份 有限公司董事会提名为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-035 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司董事候选人出席了本次会议，监事 及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，结合公司现阶段经营业务实际情况，为保障有效决策，经公司 董事会提名委员会审查 ...

鉴于稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会原定任期已届 满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会 审查，董事会同意提名李建全先生、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人；同意提名陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生为第四届董 事会独立董事候选人。第四届董事会自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起计算，任期三年。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-039 稳健医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十四日 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第 四届 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人稳健医疗用品股份有限公司董事会现就提名杨祥良为 稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为稳健医疗用品股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈俊发作为稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人稳健医疗用品股份 有限公司董事会提名为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...