第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 稳健医疗用品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为促进稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有效 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关 规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告深圳证监局和深圳 ...

稳健医疗用品股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《稳健医疗用品股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事2名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

稳健医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第四条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，但不包括独立董 事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他人员。 第五条 公司人力资源部协助薪酬与考核委员会开展工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第九条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事 规则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会主要职责包括： 第一条 为进一步建立健全稳健医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《稳健医疗用品股份有限公司章程》（下称"《 ...

稳健医疗用品股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞 职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳 动合同规定。 第三章 总经理的资格规定 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第七条 有下列情形之一，不得担任公司总经理： 第一条 为进一步健全稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司"或"本公 司")法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职 责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《稳健医疗用品股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制 定本工作细则。 第二章 人选及任期 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总 经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 1 （一）无民事行为能力或者限制 ...

稳健医疗用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，结合公司章程和其他相关管理规定，制定本制 度。 第二条 公司选聘对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计 师事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘会计师事务所条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一） 具有独立的法人资格； （二） 声誉良好，近五年在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问 题和不良记录； （三） 具有固定的工作场所，规范和完善的业务质量控制制度、风险控制 制度及健全的内部基础管理制度； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务 ...

稳健医疗用品股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司"或"本公司")高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一)提名或者任免 ...

稳健医疗用品股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后，方可对外报道、传 送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、公司分公司、控股子公司 都应做好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格 ...

第一章 总则 稳健医疗用品股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步提高稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、 规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员，公司各部门及各分支 机构、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所称 ...

（2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了加强稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司 直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公司。 第二章 一般规定 稳健医疗用品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公 司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事 会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 序 号 原条款 修订后条款 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 2 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由稳健实业（深圳）有限公司以整体变 更方式设立；在深圳市市场监督管理局注册 登记 ...