（王志芳） 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2024年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王志芳，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，1989年毕业于南开大 学，1992年毕业于中国人民银行金融研究所，获得经济学硕士学位；长江商学院 高级管理人员工商管理硕士。1992至2004年担任中国华能财务公司计划部副经理 及投资管理部经理；2004年至2023年担任华能资本服务有限公司投资管理部经理、 副总经理、党组成员。其中2014年至2023年担任天成租赁有限公司董事长及华能 景顺私募基金管理有限公司董事长。 经认真自查，任职期间，本人任职符 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈俊发） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2024年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈俊发，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南开大学毕 业，经济学硕士学位。1988年至1990年在武汉钢铁公司从事技术工作，任技术员； 1993年至1997年在深圳中华会计师事务所从事审计、资产评估、咨询等工作，任 项目经理；1994年至2009年在深圳维明资产评估事务所（2008年更名为深圳金开 中勤信资产评估有限公司）从事资产评估、咨询等工作，先后任高级经理、所长 助理、董事兼副总经理、董事长兼总经理、总经理等职务；2010年至201 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-011 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-003 稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 稳健医疗用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。增加的临时议案于 2025 年 4 月 22 日通过邮件方式送达各位监事，在征得全体监事同意后，本次监事会会议 时间延期至 2025 年 4 月 27 日。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出 席人数、召集、召开程序和审议内容均符合（ 公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过 关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照（ ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-002 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事，增加的临时议案于 2025 年 4 月 22 日通过邮件方式送达各位董事，在征得全体董事同意后，本次董 事会会议时间延期至 2025 年 4 月 27 日。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 1.审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利2.50元（ 含税），合计派发现金股利 145,582,452.00 元（ 含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。 2、2024 年度累计现金分红总额 378,514,375.20 元（ 含税），占 2024 年度归 属于上市公司普通股股东的净利润比例为 54.43%，其中： 1）2024 年中期向全 体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（ 含税），合计派发现金股利 232,931,923.20 元（ 含税）； 2）本次向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元，合计派发现金 股利 145,582,452.00 元 含税，尚需股东大会审议批准）。 3、2025 年度中期利 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 27日召开的 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会 计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对相关会计差错 进行更正。公司本次会计差错更正仅涉及 2023 年度母公司财务报表，对 2023 年度合并财务报表并无任何影响。具体情况如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-013 一、会计差错更正情况 本公司 2023 年度未在母公司财务报表层面对长期股权投资进行减值测试。 根据本公司对长期股权投资减值测试的结果，2023 年度母公司财务报表层面 的长期股权投资应计提减值人民币 6,469.71 万元。公司管理层于本年度的财务 报表中对该等前期会计差错进行了更正。 二、前期会 ...

稳健医疗用品股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70016450_H01号 稳健医疗用品股份有限公司 稳健医疗用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了稳健医疗用品股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，稳健医疗用品股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的 ...

稳健医疗用品股份有限公司 已审财务报表 2024年度 稳健医疗用品股份有限公司 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司所有者权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 168 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70016450_H01号 稳健医疗用品股份有限公司 稳健医疗用品股份有限 ...