稳健医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关方的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025年8月） （四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所相关规定和公司章程 规定的其他事项。 1 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关方的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不 ...

稳健医疗用品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关法律、行政法规的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： (二)购买其他企业发行的股票或债券； (三)以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； (四)公司经营性项目； (五)法律、法规规定的其他对外投资方式。 对外投资不包括设立或者增资全资子公司。公司管理制度另有专门规定的 （如理财产品管理制度、资金管理制度等），按照该等专门管理制度执行。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业所有对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，有利 于公司可持续发展，为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资决策权限 (一)现有投资企业的增资扩股、收购股权； 第五条 公司的对外投资应当按照相关 ...

第一章 总则 第一条 为了促进稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")等国家法律法规及《稳健医疗用品股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理或财务负责人 担任，作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 稳健医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相 关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格： (一) 具有大学专科以上学历，从事经济、管 ...

稳健医疗用品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）等有关法律、法规、规范性文件的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包括保 证、抵押或质押，公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外提供担保，原则上应当采取反担保等必要的防范措施，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司担保行为，须按程序经公司董事会或股 东会批准。股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系 的股东或者董事应当回避表决。 第二章 ...

（2025 年 8 月） 第一条 为加强对稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： (一) 本公司股票上市交易之日起1年内； 稳健医疗用品股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第五条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 (二) 本人离职后半年内； (三) 公司因涉嫌证券期 ...

（2025 年 8 月） 稳健医疗用品股份有限公司 特定对象调研来访接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为维护稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系 管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司《信息披 露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述特定对象调研来访接待工作，是指公司接受从事证券分 析、咨询以及其他证券服务的机构及个人、从事证券投资的机构及个人（以下简 称"调研机构及个人"）的调研，增进资本市场对公司的了解、认同和支持的工 作。 公司接受新闻媒体及其他机构或者个人调研或采访，参照本制度执行 ...

第一条 为了进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《稳健医疗用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 稳健医疗用品股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人， ...

稳健医疗用品股份有限公司 可持续发展管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步支持稳健医疗用品股份有限公司（以下"公司"）可持续 发展战略规划的实施，构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理（以下简 称"ESG"）工作体系，提升公司在 ESG 领域的风险管控能力、市场竞争力，推 动公司品牌向上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业环境信息依法披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等有关法律法规、规 范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、 社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责 任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东及高级管理层、客户/消费者、 ...

稳健医疗用品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股票性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司证券并募集配套资金用 ...