第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高公司内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳爱 克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五 ...

司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目 | 60,220.89 | 50,558.76 | | 2 | 智能研究院建设项目 | 3,913.99 | 3,913.99 | | 3 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 94,134.88 | 84,472.75 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳爱 克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范 性文 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-088 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年第四次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决 定于2023年12月28日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会。现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （2）网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9: ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-086 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。现将相关事宜公告如下： 二、募集资金专户储存情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金专户储存情况如下： | | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | 1、超募资金账户 | | | | | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 7559 1614 5910 206 | 11,864.06 | | | 中国光大银行股份有限公司深圳新城支行 | 3912 0188 0000 9749 6 | 28,465,870.70 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公 司 "） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳爱克莱特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-085 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十五次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席谭伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 2023 年 12 月 13 日 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-083 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司股东冯仁荣先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质 押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质押数 量（万股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 70 130 | 7.12% 13.23% | 0.45% 0.83% | 2022/10/24 | | 深圳市 | | | | | | | | | 中小担 | | 冯仁荣 | 否 | 40 | 4.07% | 0.26% | 2022/12/09 | 2023/12/06 | 小额贷 | | | | 132.5 | 13.49% | 0.85% | ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 837,800 股，占公司目前总股本的 0.5371%，最高成交价为 15.3 元/股，最低成交价为 13.230 元/股， 使用资金总额为 11,500,298 元。公司实施回购符合相关法律法规及 既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的 委托时间均符合《回购指引》的相关规定。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-082 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-081 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 16.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005），2023 年 2 月 16 日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-080 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 10 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 837,800 股，占公司目前总股本的 0.5371%，最高成交价为 15.3 元/股，最低成交价为 13.230 元/股， 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元 ...