证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-042 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则应用指南汇编2024》的相关规定变更了会计政策，本次会计政策 变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次会计政策变更属 于国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业会计 准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变 更，自2024年1月1日起执行。 前述会计政策变更未对本公司财务报告产生重大影响。 本次会计政策变更前， ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-041 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表 范围内截至 2024 年 06 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分 析。经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信 用减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年半年度末存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年半年度末资产减 值准备共计人民币 13,090,992.02 元，具体情况如下： | 计提项目 | 2024 | 年 1 月-6 月计提或转回金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-040 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司""爱克股份"） 于 2024 年 8 月 28 日分别召开了第五届董事会第十八次会议和第五届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议 案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公 司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司（以下简称"永创新材"） 向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 5,000 万元的融资授 信，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担 保；公司拟为控股子公司深圳市风回科技有限公司（以下简称"风回 科技"）向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 3,800 万元的 融资授信，公司及风回科技其他股东冯亮、邓禄香按股权份额提供连 带责任担保。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-035 深圳爱克莱特科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董 事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的 编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的 经营 ...

Group 1: Company Overview - The company, Aike Technology Co., Ltd., has seen revenue around 1 billion, but net profit has been declining due to market saturation and reduced overall demand [1] - The company is focusing on technological innovation and cost reduction to adapt to industry cyclical adjustments [2] - Aike is actively exploring breakthroughs in the new energy vehicle supporting sector, aiming for dual development in smart lighting and new energy vehicles [2] Group 2: Financial Performance - The company typically experiences losses in Q1 and Q2, with profitability expected in the second half of the year due to major holidays and events [2] - The overall profit situation for the year is uncertain, but historical trends suggest better performance in the second half compared to the first half [2] Group 3: Product Development - Aike plans to integrate its lighting products with charging stations, focusing on a comprehensive energy management system that includes smart photovoltaic power generation and energy storage [2] - The company has developed a demonstration project for integrated energy management, which coordinates photovoltaic generation, energy storage, and charging systems [2] Group 4: Corporate Strategy - The management is monitoring industry trends for potential mergers and acquisitions, with a commitment to timely information disclosure if such plans arise [3] - Aike completed a share buyback in February 2024 and is considering employee stock ownership plans or other market value management strategies [3] Group 5: Investor Relations - The company ensures compliance with information disclosure regulations, maintaining transparency and accuracy in communications with investors [3]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事及高管减持股份 预披露公告 公司持股 5%以上股东、董事兼高管张锋斌、冯仁荣，董事兼高管陈永建、 高管郭群涛、持股 5%以上股东陈利保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.持有深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）16,500,000 股（占公司总股本比例 10.6340%，总股本以公 司当前总股本剔除已回购股份后的股份数量 155,162,200 股为计算 依据，下同）的股东、董事兼高管张锋斌先生，计划在本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司 股份不超过 1,350,000 股，占公司总股本的 0.8701%。 2.持有公司 9,825,000 股（占公司总股本比例 6.3321%）的股东、 董事兼高管冯仁荣先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-032 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专 用证券账户中的股份 837,800 股不参与本次权益分派。本次权益分派 将以公司现有总股本 156,000,000 股剔除回购专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币（含税），派发现金分红总额=155,162,200 股×0.3 元/10 股=4,654,866 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红利=派发现金分红总额/公司总股本*10=4,654,866 元 /156,000,000 股*10 股=0.298388 元（保留六位小数，最后一位直接 截取，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除权除息参考价 格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分 派股权登记日 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月22日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 公司总经理张锋斌先生、财务负责人胡兴华先生、董事会秘书陈永建先 上市公司接待人员姓名 生、独立董事方吉鑫先生、保荐代表人于洁泉先生 1.领导您好，对于行业和公司目前的情况，公司未来几年怎么规 划？有没有新的项目和新的合作 投资者关系活动主要内容 答:您好，公司坚持“聚一流人才, 造一流产品, 创一流品牌”的核 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-029 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共11 人，代表公司有表决权的股份83,771,300股，占公司有表决权股份总 数的53.6996％。 现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-030 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 16 日 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》，为了让广大投资者能够进一 步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00 在深圳市价值在线公司提供的网上平 台举行 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理张锋斌先生、董事会秘书陈永 建先生、财务负责人胡兴华先生、独立董事方吉鑫先生、保荐代表人 于洁泉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本次说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dAxV7tLkuQ 或使用 ...