证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-003 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 本次质押前质 | 本次质押后质 | 占其所持 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | （万股） | 持股比例 | 押股份数量 | 押股份数量 | 股份比例 | 总股本 | 已质押股 | | 未质押股份 | 占未质 | | | | | （万股） | （万股） | | 比例 | 份限售和 | 占已质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 股份比例 | 数量 | 比例 | | | | | | | | | （万股） | | （万股） | | | 谢明武 | 4,533.75 | 29.06% | 1,213.5 | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-002 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押并办理质押的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司控股股东谢明武先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理 了质押业务，具体事项如下： 1.本次股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东或 | 本次解除质押数 | 占其所持 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股东及其一 | 量（万股） | 股份比例 | 总股本 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 致行动人 | | | 比例 | | | | | 谢明武 | 是 | 236 | 5.21% | 1.51% | 2023/01/04 | 2024/01/10 | 深圳市高新投小微 融资担保有限公司 | | | | 236 | 5.21% | 1. ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-001 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的 委托时间均符合《回购指引》的相关规定。 1.公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 16.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230267-00002 号 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。德 恒上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派胡宝月律 师、王筱宁律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-091 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克 股份产业园1栋1搂会议室。 2023年第四次临时股东大会决议公告 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长谢明武先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门 规章、规范 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-090 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押并办理 质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 三、其他说明 1. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影 响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的 情形。 2. 公司将持续关注股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规 定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司持股 5%以上股东陈利女士通知，获悉其将持有的部分公司股 份办理了质押业务，具体事项如下： 1.本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-089 深圳爱克莱特科技股份有限公司 三、本次变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：2023-024）。 近日，公司收到了立信会计师事务所出具的《关于变更公司 2023 年度财务报表审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原 指派汪平平女士担任质量控制复核人。现因汪平平女士 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-087 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调 整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、 副总经理、董事会秘书陈永建先生不再担任第五届董事会审计委员会 委员职务。 为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同 意选举董事长谢明武先生为审计委员会委员，与杨高宇先生（召集人）、 方吉鑫先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董 事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整事项在公司董事会权限范围 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，进一步完善深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，独立董事 占多数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-084 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主 持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 鉴于公司本次募投项目"LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项 目"达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率， 董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目"LED ...