证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-055 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）出席会议总体情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克 股份产业园 1 栋 1 搂会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-056 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董 事会成员，第六届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会 议室通过现场表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以现场口头通知方 式发出，主持人已在会议前做出相关说明。经全体董事推举，本次会 议由谢明武先生召集并主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长 的议案》 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-054 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事及高管股份减持计 5．陈利女士拟减持数量：不超过 200,000 股，占总股本的 0.1289%。 注：在计算预计减持股份数量比例时，总股本已剔除公司回购专用证券账户 中的股份数量。 划期限届满暨实施结果的公告 公司持股 5%以上股东、董事兼高管张锋斌、冯仁荣，董事兼高管陈永建、高 管郭群涛、持股 5%以上股东陈利保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事及高管减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-033），公司股东张锋斌先生、冯仁 荣先生、陈永建先生、郭群涛先生、陈利女士拟减持股份数量及比例 分别为： 1．张锋斌先生拟减持数量：不超过 1,350,000 股，占总股本 0.8701%； 2．冯仁荣先生拟减持数量：不超过 1,000,000 股 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-053 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 孙丽女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于西南林学院工商管理专业，本科学历，2009 年 10 月至 2016 年 3 月，任公司采购主管、副经理；2017 年 6 月至今任公司采购经 理、采购副总监、行政副总监。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 11 日 附件： 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 2024 年 10 月 10 日召开职工代表大会选举职工代表监事，经审议，同意选举孙丽女士 （简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。本次职工代表 监 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-051 深圳爱克莱特科技股份有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱克股份 股票代码：300889 信息披露义务人：陈利 住所：深圳市宝安区******* 通讯地址：深圳市宝安区******* 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024年9月30日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其它相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件等编写。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在深圳爱克莱特科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-050 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的 提示性公告 持股 5%以上股东张锋斌先生、冯仁荣先生、陈利女士向本公司保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．公司持股 5%以上股东张锋斌先生、冯仁荣先生、陈利女士于 2024 年 9 月 27 日与上海远希私募基金管理有限公司（代表私募基金 "远希致远 1 号私募证券投资基金"）（以下简称"远希基金"）签 署了《股票转让合同》（以下简称"股份转让协议"）。张锋斌先生、 冯仁荣先生、陈利女士拟以协议转让方式向远希基金转让公司无限售 条件流通股合计 7,800,000 股，占剔除公司回购账户股份后总股本的 5.0270%。其中，张锋斌先生向远希基金拟转让 1,060,000 股，占剔 除公司回购账户股份后总股本的 0.6832%；冯仁荣先生向远希基金拟 转让 940,000 股，占剔除公司回购账户股份后总股本的 0.6058%；陈 利女士向远希基金 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱克股份 股票代码：300889 信息披露义务人：上海远希私募基金管理有限公司（代表私募基金"远希致远1 号私募证券投资基金"） 住所：上海市奉贤区目华北路388号第一幢30068室 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-052 深圳爱克莱特科技股份有限公司 通讯地址：上海市奉贤区目华北路388号第一幢30068室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年9月30日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其它相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件等编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人方吉鑫作为深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会提名为深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会提名委员会委员 2024 年 9 月 23 日 （本页无正文，为《深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相 关规定，作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名 委员会委员，对提名公司第六届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审 议，并仔细阅读了相关资料，现就公司第六届董事会独立董事候选人的任职资 格发表审查意见如下： 经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人方吉鑫、肖渊、何世永的个人 履历等相关资料，未发现其有《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等和 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。方吉鑫、肖渊、何世永 均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中 国证监会确 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-045 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换 届选举。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议，逐 项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六 届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独 立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 经公司第五届董事会审议，同意提名谢明武先生 ...