深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——钱可元 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 钱可元，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于清华大学光电物理与激光科学专业，研究生学历。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳研究生院信息学部研究员；2021 年 7 月至 今任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2021 年 10 月至今任深圳 市联域光电股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任江苏博睿光 电股份有限公司独立董事；202 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——方吉鑫 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东 大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动 参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出 席会议的情况如下： | ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024] 第 ZL10194 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股份 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字【2023】第 ZL10143 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 爱克股份公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"） ...

东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合 市场上相关案例，本次培训重点围绕新《公司法》修订内容、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》修订内容、公司股东及董监高减持股份最新要求以及上市 公司现金分红要求等内容进行深入解读。在现场培训过程中，东兴证券培训人员 解答了上市公司咨询的问题，进行了交流互动。 1 三、现场培训效果 通过本次培训，公司上述人员对上市公司规范运作有了更深刻的理解和认识， 并进一步明确了董事、监事、高级管理人员等公司相关人员的责任与义务。 本次现场培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员的规范运作 意识和对相关规则的理解，有助于提高公司的规范运作水平。本次培训达到预期 效果。 （以下无正文） 2023 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-013 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-012 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参 加董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度在任独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生的履职情 况以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事钱可元 先生、杨高宇先生、方吉鑫先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 根据独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生的履职情 况以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事钱可元 先生、杨高宇先生、方吉鑫先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度在任独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10146 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制的自评报告 | | 1-11 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 | | | 鉴证报告 第 1 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10146 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱 克股份公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日爱克股份公司财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 爱克股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、重大固有限制的说明 内部 ...