品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李峰） 本人李峰作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事 会的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实 维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李峰，1976 年 4 月出生，美国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学 历，美国密歇根大学罗斯商学院终身教授、AAA 太浩湖博士项目师资成员。2004 年 7 月至 2011 年 6 月，曾任密歇根大学罗斯商学院安永讲席会计学助理教授； 2011 年 7 月至 2015 年 6 月，曾任密歇 ...

一、2023 年度公司监事会工作情况 公司监事会 2023 年度共召开了 6 次会议。监事会各次会议具体内容如下： 品渥食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下， 严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工 作情况汇报如下： 监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季 报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 审议 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结果 | | | | | | | | | | | 1、《关 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 品渥食品股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行程序 2023 年，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意聘任 立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了 必要的审核程序。 二、 ...

品渥食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 品渥食品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-93 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11152 号 品渥食品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了品渥食品股份有限公司（以下简称品渥食品）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...

中信建投证券股份有限公司 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制 定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，募集资金到账后，公司已对募 集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三 方监管协议》。 公司超募资金总额为10,878.47万元，公司于2020年9月29日召开第二届董事 会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2020年10月15日召开2020年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司使用超募资金3,000万元永久性补充公司流动资金。 公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 二次会议，于2022年6月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元永 久性补充公司流动资金。 公司于2023年4月18日召开第二届 ...

品渥食品股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 品渥食品股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

（万希灵） 本人万希灵作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注 公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报 如下： 品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 万希灵，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、中国注册税务师、中国经济师。1982 年 9 月至 1996 年 4 月，历 任新疆兵团物资局、新疆兵团物产集团财务部主任科员、副处长、主任；1996 年 5 月至 1998 年 9 月，曾任深圳市中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于品渥食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对品渥食品 2023 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

品渥食品股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于品渥食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11159 号 品渥食品股份有限公司全体股东： 我们审计了品渥食品股份有限公司(以下简称"品渥食品")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11152 号的无保留意见 审计报告。 品渥食品管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是品渥食品管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计品渥食品 2023 年度 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-010 品渥食品股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2024]第 ZA11152 号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股东 的净利润为-73,370,805.06 元，其中母公司实现净利润-77,904,503.54 元，剩余未 分配利润 166,405,540.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表可供分 配的利润为333,218,340.81元，经审计母公司可供分配利润为166,405,540 ...