证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-008 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市 普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。其中徐松莉以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

经核查独立董事马颖、胡凯程、徐新建、李峰、万希灵、徐国辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 品渥食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事马 颖、胡凯程、徐新建及离任独立董事李峰、万希灵、徐国辉的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 品渥食品股份有限公司董事会 ...

关于品渥食品股份有限公司首次公开发行股票 中信建投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对品渥食品 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首 ...

中信建投证券股份有限公司关于品渥食品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）于2020年9月24 日首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐机构"或"本机构"）担任品渥食品首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，负责品渥食品上市后的持续督导工作，持续督导期至2023年12月31 日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。保荐机构根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-013 品渥食品股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第三届董 事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超 募资金永久性补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务 费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营 情况，公司拟使用超募资金2,472.98万元（含银行利息，实际金额以资金转出当 日计算的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的22.73%，以满足 公司日常经营的需要，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 四、相关承诺 经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 ...

2023 年度独立董事述职报告 （徐国辉） 本人徐国辉作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实 维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 品渥食品股份有限公司 徐国辉，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师 职称，苏州市仲裁委员会仲裁员。1994 年 8 月年至 2009 年 12 月，历任江苏苏 州联合合力律师事务所律师、合伙人；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，曾任崇义县 爱康房屋建筑有限公司执行董事兼 ...

中信建投证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3．"三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 无 | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | | | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 无 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 无 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-009 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普 陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会 工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾 ...

品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐新建） 本人徐新建作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规，勤勉尽责， 独立履 行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真 审议 董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项 独 立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关的审批程序。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并在履职中 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-015 品渥食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行 充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象， 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值 准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，计提 2023 年度各项减值准备合计人民币-7,958,037.72 元（损失 以"-"号填列），详细情况如下： | 类别 | 项目 | 本期发 ...