品渥食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下， 严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工 作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 | | | | | | | 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 第三届监事会 第六次会议 | 2024 日 29 | 年 | 10 | 月 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 一致通过 全部议案 | | | | | | | | 3、《关于补选公司监事的议案》 | | | 5 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | | | 1、《关于作废 2020 ...

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-012 品渥食品股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于提请股东 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。现将有关情况公告如下： 一、概述 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-016 品渥食品股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事 ...

品渥食品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年履职情况进行评估。 经评估，本公司认为，立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行程序 2024 年，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审核程序。 二、会计师事务所履职情况 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-010 品渥食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通 过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 召开公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-008 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式在上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会 工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 具体 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-007 品渥食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市 普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-009 品渥食品股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2025]第 ZA11000 号《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年实现归属于上市公司股东 的净利润为 6,988,414.22 元，其中母公司实现净利润 6,380,345.08 元。根据《公 司法》和《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，合并 报 表 中 可 供 分 配 的 利 润 为 339,568,720.52 元，母公司可供分配利润为 172,147,851.49 元。 根据《深圳证券交 ...