证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-007 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023- 026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股 ...

品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公 司）在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不 超过人民币 7,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万 元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-006 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-037）。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-005 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023- 026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 截至2024 ...

本次变更不影响中信建投证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更 后，公司持续督导的保荐代表人为冷鲲先生和王志丹先生，继续履行相关的职责 和义务，直至相关工作全部结束。公司董事会对韩新科先生在公司 IPO 及持续 督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 品渥食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"） 出具的《关于变更品渥食品股份有限公 司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"IPO"） 的保荐机构，指定的冷鲲先生和韩新科先生为公司持续督导保荐代表人，持续督 导期至 2023 年 12 月 31 日。因公司 IPO 项目募集资金尚未使用完毕，中信建投 证券继续对公司尚未使用完毕的募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任， 直至募集资金使用完毕。 因工作变动，韩新科先生不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督 导工作的有序进行，中信建投证券委派保荐代表人王志丹先生（简历见附件）接 替韩新科先生，继续履行持续督导职责。 证券代码：300892 证券 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-003 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023- 026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-001 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023- 026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股 ...

二、现场检查发现的问题及说明 2023 年 1-9 月公司营业收入及净利润出现较大幅度下滑，主要系公司产品主要由 欧洲等境外地区采购并在国内销售，国内消费市场疲软及国外采购价格上涨压缩 了公司利润空间。 深交所上市公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：品渥食品 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | 保荐代表人姓名：冷鲲 联系电话：021-68801591 | | | | | 保荐代表人姓名：韩新科 联系电话：021-68828047 | | | | | 现场检查人员姓名：韩新科、刘云山 | | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | ...

一、 回购公司股份的进展情况 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-054 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年6月 8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。 根据《上市公司股份回购规 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-053 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 认购金 | | | 预期 | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 买入 | 受托机构 | 产品 | 产品 | 额（万 | 起始日 | 到期 | 年化 | 金 | | 号 | 方 | | 名称 | 类型 | | | 日 | 收益 | 来 | | | | | | | 元） | | | 率 | 源 | | | | 宁波银行 | 结构 | 保本 | | | | | 募 | | 1 | 公司 | 股份有限 | 性存 | 浮动 | 2,000.00 | 2023/9/ | 2024/3 | 1.5%- | 集 | | | | 公司上海 | 款 | 收益 | | 26 | /28 | 2.85% | 资 | | | | 普陀支行 | | 型 | | ...

品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年6月 8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-052 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...