| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 1、股票代码：300894；股票简称：火星人 2、债券代码：123154；债券简称：火星转债 3、转股价格：33.49 元/股 4、转股起止日期：2023 年2 月13 日起至 2028 年 8 月4 日止 元，募集资金总额为人民币528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相 关费用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：火星人 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周伟 | 联系电话：021—68801584 | | | 保荐代表人姓名：赵小敏 | 联系电话：021—68801584 | | | 保荐代表人姓名：楼黎航 | 联系电话：021—68801584 | | | 保荐代表人姓名：陈杰 | 联系电话：021—68801584 | | | 现场检查人员姓名：楼黎航、陈杰、周伟、赵小敏 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司董事会秘书，查阅公司章程及各项规章制度，查阅公司历次董 | | | | 事会、监事会、股东大会等会议材料，查阅公司相关信息披露文件，实地察看公司主要 | | | | 生产经营场所 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 4 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | 火星人厨具股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。本次使用部分自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公 司拟使用部分自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障 公司股东的利益。 1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司使用部分自有资金进行现金管 理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为火 星人厨具股份有限公司（简称"火星人"、"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对火星人拟使用部分自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公 司拟使用部分自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障 公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、基金公司、证券公司、保险 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的 理财产品。 （三）投资额度及期限 1.公司将严格遵守审慎投资原则，不将资金用于高风险投资。 公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资 ...

关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 火星人厨具股份有限公司 1、"火星转债"（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止；最新有效的转股价格为 33.49 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 0 张"火星转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币）,合计转成 0 股"火星人"股票（股票代码：300894）。 3、截至 2023 年第四季度末，"火星转债"剩余 5,289,791 张，剩余票面总 金额为 528,979,100 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 4、2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本 408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《火星人厨具股份有限公司公司章程》 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"智能集成灶产业园项目"、"集 成灶生产线升级扩产项目"均已达到预定可使用状态并结项, 同时"研发中心及 信息化建设技改项目"已终止1，为满足公司业务发展需要，结合实际经营情况， 公司将上述项目节余募集资金 0.15 万元（含利息及理财收入，实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动，将"研 发中心及信息化建设技改项目"账户剩余募集资金划转至"智能厨电生产基地建 设项目"募集资金专户中，同时将于近期注销相关募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 火星人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"公司"）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对火星人首次公开发行股票限售股解禁并上市流通事 项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意火星人 厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153号） 同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A股）股票4,050.00万股，并于2020年12月31日在深圳证券 交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为364,500,000股，首 次公开发行股票完成后 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股份的数量为264,600,000股，占公司总股本的64.73%，限售期为自股票上市 之日起36个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月2日1（星期二）。 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意火星人厨具股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153号）同意注册，火星人厨具股份有限公司 （以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,050.00万股，并于 2020年12月31日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为 364,500,000股，首次公开 ...