Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥946,938,152.54, representing a 6.20% increase compared to ¥891,621,885.65 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥109,014,110.46, a significant increase of 104.11% from ¥53,408,246.14 in 2022 [20]. - The net cash flow from operating activities reached ¥184,222,807.94, marking a substantial increase of 475.72% compared to ¥31,998,471.94 in 2022 [20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.88, up 104.65% from ¥0.43 in 2022 [20]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,146,493,057.61, reflecting a 6.26% increase from ¥1,078,939,413.43 at the end of 2022 [20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.82% to ¥943,646,796.70 at the end of 2023, compared to ¥859,233,730.33 at the end of 2022 [20]. - The company's total sales revenue for concentrated dairy products reached ¥650,689,030.97, representing a year-on-year increase of 9.24% [52]. - The gross profit margin for the dairy industry (including coconut products) improved to 23.10%, an increase of 3.99% from the previous year [69]. - The company reported a significant increase in quarterly revenue, with Q3 2023 revenue at ¥261,854,903.00, up from Q2 2023's ¥232,277,923.76 [22]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 124,000,000 shares [4]. - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 is 109,014,110.46 CNY, after deducting 10% for statutory surplus reserves [164]. - The total distributable profit for shareholders in 2023 is 309,088,535.14 CNY, based on the lower of the parent company's and consolidated financial statements' distributable profits [164]. - The company is in a growth phase with significant capital expenditure plans, requiring a minimum cash dividend distribution ratio of 20% [162]. - The company's cash dividend policy is compliant with its articles of association and shareholder resolutions [161]. - The company's cash dividends are prioritized over stock dividends, with a focus on maintaining a reasonable capital structure [162]. Market and Product Development - The company has a strategic focus on expanding its market presence and enhancing product offerings in the dairy sector [3]. - The company aims to innovate in cheese products targeting both B-end and C-end markets, focusing on children's cheese and snack products [34]. - The company plans to enhance its product development and service capabilities in the cream segment, leveraging its stable supply chain and cost advantages [34]. - The company is committed to developing plant-based products alongside its core offerings of condensed milk, sweetened milk, and cream, to meet evolving consumer demands [114]. - The company plans to produce 30,000 tons of concentrated dairy products annually by June 2024, with a current investment of 27,780 million CNY allocated for this project [107]. - The company has launched a series of new products including whipped cream, cheese sticks, and mozzarella cheese, aiming to enhance its market share in the cheese and cream sectors [114]. Risk Management - The company reported that there are no significant risks affecting normal operations, but faces potential risks including intensified market competition and fluctuations in raw material prices [3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and operational forecasts [3]. - The company faces risks from intensified market competition in the concentrated dairy product sector, which could lead to price declines and increased marketing costs [38]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for milk powder and white sugar, significantly impact the company's gross margin and profitability [39]. - The company is exposed to risks from public health emergencies affecting the restaurant sector, which is a key sales area for its condensed milk products [41]. Research and Development - The company has obtained 87 patents as of the end of the reporting period, focusing on the development of new products and technologies, including mozzarella cheese and cheese snacks [37]. - The R&D investment amounted to ¥17,340,838.51 in 2023, representing 1.83% of operating revenue, a decrease from 2.06% in 2022 [83]. - The company has successfully developed and tested various new products, including sweetened condensed milk and cream, which have shown good market acceptance [82]. - The company continues to explore new product categories and improve existing ones, aiming for better economic and social benefits through innovative R&D efforts [82]. Corporate Governance - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee the compensation policies [143]. - The board of directors consists of 9 members, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [123]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, adhering to legal stipulations [124]. - The company has implemented internal control systems to ensure legal operations and scientific decision-making of governance bodies [177]. - The company has maintained transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors [125]. Social Responsibility - The company actively participates in public welfare activities and emphasizes corporate social responsibility [185]. - The company donated 500,000 yuan to support 55 university students in need during the reporting period [195]. - The company is committed to providing job opportunities and enhancing employment quality in partnered villages [195]. - Panda Dairy Group has a comprehensive emergency plan for environmental incidents, with no actual incidents occurring during the reporting period [184].

熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-025 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 184,985,427.86 | 215,222,362.78 | -14.05% | | 归属于上市公司 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐善永） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《熊猫乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 二、2023 年度履职概况 | 独立董事 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-019 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及 2023 年年度报 告摘要，其审议、表决程序符 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-022 根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况， 公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 124,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计人民币 62,000,000.00 元。本年度不进行送股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分 配利润转入下一年度。 自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登 记日，若公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红比例不变"的原则调整利 润分配总额。 熊猫乳品集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议分别审议通 过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （常小东-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《熊猫乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议董事会 换届后离任。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人常小东，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、 副教授、注册国际质量工程师、高 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-029 熊猫乳品集团股份有限公司 关于举办 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和《2024 年 第一季度报告》。为便于广大投资者更加全年地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 在同花顺路演平台和 "价值在线"同步举办公司 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：同花顺路演平台、价值在线 会议召开方式：网络互动方式 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶兴乾） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《熊猫 乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度的有关规定， 认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司 规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 2023 年度本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经过 客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-018 熊猫乳品集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海办公楼一楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈平华先生、李 学锡先生、尤玉如先生、叶兴乾先生和唐善永先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，部分监事、高管列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊 猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-024 熊猫乳品集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 23日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议了《关于公司 董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》、 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体 董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴。 （2）公司独立 ...