熊猫乳品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-012 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第三次会议决定于 2024 年 2 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-006 熊猫乳品集团股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将对《公司章程》中有关股份回购、 独立董事、利润分配等条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-007 熊猫乳品集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 在上年度为公司提供财务审计等服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审 计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表 发表了意见。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时公司董事会 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-008 熊猫乳品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对 2024 年度日常关联交易情况进行合 理预计。 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 LI DAVID XI AN（李锡安）、 李学军、李学锡回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机 构中信证券股份有限公司出具了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意 见。 公司及下属子公司预计 2024 年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 （以下简 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-009 熊猫乳品集团股份有限公司 上海汉洋其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要原因是上海汉 洋为公司的控股子公司，本次担保的目的是保证上海汉洋日常生产经营。上海汉 洋具备偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 相关担保情况如下表所示： 单位：万元/人民币 | 担保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增担 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 持股比 例 | 近一期资产 负债率 | 担保余额 | 保额度 | 市公司最近一 期净资产比例 | 关联 担保 | | | 上海 | 55.00% | 91.98% | 1,421.68 | 4,421.68 | 4.83% | 否 | | | 汉洋 | | | | | | | | 熊猫 | 浙江 | 100.00% | 40.18% | 10,000.00 | 15,000.00 | 16.37% | 否 | | 乳品 | 超捷 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-005 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 1 月 22 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建设计划，对部分募集资 金用途进行调整，使用募集资金向子公司增资，有利于保障新增募投项目顺利实 施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情 况。 因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实 施新增募投项目的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第二次临时股东大 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《熊猫乳 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司内部审计部门对审 计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是 会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-003 熊猫乳品集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2023 年第四次临时股东大会会议通知发出之日，叶兴乾先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所 的相关规定，叶兴乾先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日 在中国证监会指定创业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 上 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 近日，公司董事会收到叶兴乾先生的通知，叶兴乾先生已按照规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对熊猫乳品集团股份 有限公司（以下简称"熊猫乳品"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 中信证券股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：丁旭东、翟程 （三）培训时间：2023 年 12 月 20 日 （四）培训地点：视频会议 （五）培训人员：丁旭东、张益飞、许佳伟 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对熊猫乳品进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司信息披露相关要求、上市公司治理以及上市公司董监高职责有了更 全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、监事、高级管理人员和 相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于进一步提升公司的规范运 作和信息披露水平。 一、本次持续督导培训的 ...