公司近日已办理完成上述相关事宜的工商变更登记、备案手续，并取得了由 哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 现将有关情况公告如下： 一、工商变更登记的主要事项 1、公司名称：广联航空工业股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91230199565431270F 4、法定代表人：王增夺 5、注册资本：贰亿壹仟壹佰柒拾陆万壹仟壹佰柒拾肆圆整 6、注册地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 7、成立日期：2011年2月25日 8、营业期限：长期 9、经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设 备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、 自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装 备、模具、夹具和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机 械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属表 面处理及热处理加工；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的 设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后 方可经营 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上（含）同意。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月25日召开了第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程> 的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对《广联航空工业股份有限公司章程》的部分条款进行修订， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条： | 第六条： | | | 公司注册资本为人民币 万元 21,176.1174 | 公司注册资本为人民币 万元 2 ...

关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控 股股东、实际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、股份质押解除的基本情况 质权人云南国际信托有限公司对王增夺先生所持有的部分公司股份办理了 解除质押登记，具体情况如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 三、有关情况说明 截至本公告披露日，王增夺先生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结 或拍卖等情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 王增夺先生资信情况良好，质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险， 上述股份质押行为不会导致公司控制权的变更，不会对公司主营业务、持续经营 能力产生不利影响。公司将持续关注其股权质押的后续进展情况及质押风险，并 严格按照有 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《广联航空工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，单独或者合计持有公司3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经 核实，截至本公告披露日，王增夺先生持有公司股份92,246,000股，占公司总股 本1的31.10%。提案人具备提出临时提案的资格，其提案内容未超出相关法律法 1 鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，本公告中公司总股本以截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》的有关规定，故 董事会同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。除增加上述提 案外，本次股东大会召开时间 ...

广联航空工业股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2019 年 1 月 24 日经国家国防科技工业局批准，于 2020 年 8 月 4 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于 2020 年 8 月 31 日经中 华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准注册，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,256 万股，于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所创 业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：广联航空工业股份有限公司 英文名称：Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. 第五条 公司住所：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三 ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 17 日以 书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的通 知，并于 2024 年 7 月 18 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十六 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议 案 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，认为公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项是出于公司 整体发展战略考虑，遵循了市场、公允、合理的原则，表决程序合法，该议案业 经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次放弃优先购买权暨关联 交易事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-079）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 放弃控股子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联 航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求，对广联航空放弃 控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、关联交易基本情况 （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 广联航空工业股份有限公司控股子公司广联航空（西安）有限公司（以 下简称"西安广联"或"标的公司"）股东北京中航一期航空工业产业投资 基金（有限合伙）（以下简称"航空工业产业基金"）拟向控股股东、实际控 制人王增夺先生控制的企业山东融轩企业管理服务有限公司（以下简称"山 东融轩"）转让其持有的西安广联18.75%股权；西安广联股东孙伟拟向山东 融轩转让其持有的西安广联2.8125 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8 月5日14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年8月5日（星期一）14:30 （2） 网络投票时间：2024年8月5日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月5日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。 1、 股东大会届次：2024年第一次临时 ...

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月18日召开第三届 董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定 对象发行可转债募集资金投资项目中的"航天零部件智能制造项目"进行结项并 将该项目节余募集资金人民币571.12万元（含利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募 集资金专用账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项可以豁免股东大会审议程 序。 现将相关事项公告如下： 一、向不特定对象发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣 ...