广联航空工业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 2、公司向特定对象发行股票方案及预案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次发行方案和预案合理、 切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需求等情 况，本次采用向特定对象发行股票方式融资用于募投项目建设和补充流动资金， 符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求，有利于公司优化资本 结构，提高抗风险能力，有助于促进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全 体股东的利益最大化，具备必要性和合理性。 3、公司就本次向特定对象发行股票编制了《广联航空工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，该方案论证分析报 告符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 4、公司就本次发行编制了《广联航空工业股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，根据该报告，公司本次向特 定对象发行股票募集资金的使用 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议通 知于2024年10月10日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年10月 11日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主 持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币 1.00元。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 11 日，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）召开了 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。《广联航空工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于本公告同日在中国证券监 督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册。本次预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-108 | | --- | ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. （哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十月 1 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）是深圳证券交易所创业板上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司编制了《2024 年度 向特定对象 A 股股票方案论证分析报告》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广联航空工业股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的 ...

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈 利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。 二、制定本规划考虑的因素 广联航空工业股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为了进一步健全和完善广联航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）的股东 回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号） 以及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 综合考虑公司实际情况，公司制定了《广联航空工业股份有限公司未来三年（2024年 -2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日召开第 三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号） 以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件要求，为维护全体股东的合 法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报 进行了认真分析，并制定了应对摊薄即期回 ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 10 日以书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第五次独 立董事专门会议的通知，并于 2024 年 10 月 11 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第三十次 会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于与上海临港新片区航空产业发展有限公司 签署战略合作协议的公告 1、本次签署的战略合作协议为意向性框架协议，不具法律约束力，双方基 于本次战略合作协议磋商而成的技术和商务合作由双方另行签订合同约定双方 的权利和义务，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签署的战略合作协议未确定具体项目，不涉及具体金额，对广联航 空工业股份有限公司（以下简称公司）本年度及未来业绩和经营成果的影响存在 不确定性。 3、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。 敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 一、协议签署基本情况 为加快推进大飞机高端产业链建设，全面营造产业发展良好生态，形成大飞 机园产业链集聚发展效应，双方经过充分沟通交流，达成了良好的合作意愿，双 方拟资源共享、优势互补 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为22.86元/股； 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意广联航空 工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]46 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定 对象发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值 100.00 元， 发行总额 70,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 70,000.00 万元，募集资金总额扣除保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 7,952,379.49 元后，实际募集资金净额为人民币 ...